证券代码：300427           证券简称：*ST 红相          公告编号：2023-109
债券代码：123044           债券简称：红相转债

                           红相股份有限公司

                 第五届董事会第二十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

 导性陈述或重大遗漏。


    红相股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第五届董事会第二

十四次会议通知于 2023 年 10 月 21 日以邮件等方式向全体董事、监事、高级管
理人员发出，于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会
议应到董事 8 名，实到董事 8 名。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法

律、法规及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
    本次会议由董事长杨成先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
经参会董事认真审议，通过以下决议：
    一、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年第三季度报告》。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 3 票。
    独立董事杨翼飞、丁兴号、戚树森对本议案弃权。
    弃权理由：公司 2022 年度财务报告被出具了无法表示意见的审计报告，截
至目前，形成无法表示意见的事项暂未消除，公司前期会计差错更正专项鉴证报

告的相关核查工作仍在进行中，同时公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会
立案调查，至今尚无调查结论，本人无法判断前述事项对 2023 年第三季度报告
的影响；基于上述，对本议案弃权表决。
    特此公告。


                                                           红相股份有限公司
                                                                       董事会
                                                           2023 年 10 月 27 日

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