证券代码：300427            证券简称：*ST 红相          公告编号：2023-128
债券代码：123044            债券简称：红相转债

                             红相股份有限公司

                 第五届董事会第二十八次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

 导性陈述或重大遗漏。


    红相股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第五届董事会第二
十八次会议于 2023 年 11 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。根据
《公司章程》第一百二十条“董事会召开临时董事会会议的通知方式和通知时限
为：于会议召开 5 日以前发出书面通知；但是遇有紧急事由时，可以口头、电话
等方式随时通知召开会议”，公司《董事会议事规则》第十七条第 2 款“情况紧
急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过董事留存于公司的电话或者
其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明”的规定，公司于
2023 年 11 月 22 日以邮件等方式向全体董事、监事、高级管理人员发出会议通
知，召集人亦于本次会议上作出说明。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。
本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，
会议合法有效。
    本次会议由董事长杨成先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
经参会董事认真审议，通过以下决议：
    一、审议通过了《关于豁免第五届董事会第二十八次会议通知期限的议案》
    经与会董事审议和表决，同意豁免公司第五届董事会第二十八次会议的通知
期限，并于 2023 年 11 月 22 日召开第五届董事会第二十八次会议。
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于向下修正“红相转债”转股价格的议案》
    根据《红相股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》等相
关条款的规定及公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，董事会决定将“红相
转债”的转股价格由 18.62 元/股向下修正为 7.08 元/股，修正后的转股价格自 2023
年 11 月 23 日起生效。

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    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于向下修正“红相转债”转股
价格的公告》。
    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、备查文件
    1、公司第五届董事会第二十八次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。


                                                  红相股份有限公司董事会
                                                       2023 年 11 月 22 日




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