证券代码：300436             证券简称：广生堂           公告编号：2023055


                   福建广生堂药业股份有限公司
         关于第四届监事会第十九次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次
会议于 2023 年 5 月 23 日在福建省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道 7 号海
西高新技术产业园创新园二期 16 号楼 13F 会议室召开。会议由监事会主席主持，
会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，3 名监事全部参与了表决。因事项紧急，召
开本次会议的通知于 2023 年 5 月 22 日以邮件、电话等形式发出，全体监事会成
员同意豁免本次会议提前通知期限要求。会议的召开符合《公司法》和《公司章
程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于终止 2023 年度向特定对象发行股票事项并撤回申请
文件的议案》

    经审核，监事会认为：终止 2023 年度向特定对象发行股票事项并撤回申请
文件不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，
特别是中小股东利益的情形。同意公司终止 2023 年度向特定对象发行股票事项
并撤回申请文件。
    详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于终止
2023 年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的公告》（公告编号：
2023056）。
    本议案以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。




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三、备查文件

1、第四届监事会第十九次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。

特此公告。




                             福建广生堂药业股份有限公司监事会
                                     2023 年 5 月 23 日




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