证券代码：300436             证券简称：广生堂            公告编号：2023063


                   福建广生堂药业股份有限公司
         关于第四届监事会第二十次会议决议的公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次
会议于 2023 年 6 月 21 日以邮件、电话等形式发出通知，于 2023 年 6 月 25 日在
福建省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道 7 号海西高新技术产业园创新园
二期 16 号楼 13F 会议室召开。会议由监事会主席主持，会议应到监事 3 人，实
到监事 3 人，3 名监事全部参与了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章
程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于签订<机器设备购销合同>暨关联交易的议案》


    经审议，监事会认为：本次关联交易遵循市场公允定价原则，不存在损害公
司及股东尤其是中小股东合法权益的情形；董事会审议该关联交易事项时，关联
董事已回避表决，相关决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、公司《关联交易规则》等相关规定。同意上述关联交易事项。
    详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于签订
<机器设备购销合同>暨关联交易的公告》（公告编号：2023064）。
    本议案以 2 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。关联监事郭
晓阳先生回避表决。

    三、备查文件

    1、第四届监事会第二十次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。

                                     1
特此公告。




             福建广生堂药业股份有限公司监事会
                     2023 年 6 月 26 日




              2