证券代码：300436             证券简称：广生堂           公告编号：2023084

                   福建广生堂药业股份有限公司

        关于第四届董事会第二十六次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次

会议于 2023 年 10 月 24 日以邮件、电话等形式发出通知，于 2023 年 10 月 27
日以通讯表决方式召开。会议由董事长李国平先生主持，会议应出席董事 8 人，
实际出席董事 8 人，监事会成员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》

    本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

    具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第
三季度报告》（公告编号：2023086）。

    （二）审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

    本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

    具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露事
务管理制度》。

    三、备查文件

    1、第四届董事会第二十六次会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。

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    福建广生堂药业股份有限公司董事会
           2023 年 10 月 27 日




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