证券代码：300436              证券简称：广生堂        公告编号：2023098


                    福建广生堂药业股份有限公司
               关于修订公司部分治理制度的公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 29 日
召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉
的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈独立董事制
度〉的议案》、《关于修订〈审计委员会议事规则〉的议案》、关于修订〈提名
委员会议事规则〉的议案》、关于修订〈薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》。
结合实际情况，修订了公司部分治理制度，现将相关情况公告如下：

     一、修订原因
     为进一步完善公司治理体系，促进公司规范运作。根据《上市公司独立董事
管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规则制度的最新修订和更
新情况，结合《公司章程》相关条款，修订了部分治理制度。

     二、本次修订的制度列表

序号                制度名称               类型   是否需要提交股东大会审议

 1          《股东大会议事规则》           修订              是
 2           《董事会议事规则》            修订              是

 3            《独立董事制度》             修订              是

 4         《审计委员会议事规则》          修订              否

 5         《提名委员会议事规则》          修订              否

 6      《薪酬与考核委员会议事规则》       修订              否

     上述制度中需要提交股东大会审议的，需提交股东大会审议通过后方可生效。
修订后的全文详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度。


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特此公告。


                 福建广生堂药业股份有限公司董事会
                        2023 年 12 月 29 日




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