证券代码：300460            证券简称：惠伦晶体          公告编号：2023-044

                     广东惠伦晶体科技股份有限公司
                   第四届董事会第十三次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况


    广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三
次会议于 2023 年 8 月 18 日上午在公司会议室以现场结合网络通讯的方式召开。
本次董事会会议通知于 2023 年 8 月 12 日以微信等通讯方式送达全体董事。本次
会议由公司董事长赵积清先生主持，本次会议应到董事 11 人，实到 11 人。本次
董事会的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定，合法有效。


    二、会议审议情况

    经参会董事认真审议，会议通过以下决议：

    1、审议通过《关于 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》

       董事会认为：公司董事会编制和审核的公司 2023 年半年度报告全文及摘要
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2023 年半年度报告真实、准
确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导陈述或者重大遗
漏。

    表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    具体信息详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）上披露的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。
三、备查文件

1、第四届董事会第十三次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。




特此公告。




                               广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会
                                             二〇二三年八月十九日