证券代码：300460         证券简称：惠伦晶体           公告编号：2023—045

                   广东惠伦晶体科技股份有限公司
                   第四届监事会第十次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

   一、会议召开情况
   广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次
会议于 2023 年 8 月 18 日上午在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会
议通知于 2023 年 8 月 12 日以微信等通讯方式送达。本次会议由公司监事会主席
眭善进先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会的召
集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定，合法有效。
   二、会议审议情况
    经参会监事认真审议，会议通过以下决议：
    （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》

   监事会认为：公司董事会编制和审核的公司 2023 年半年度报告全文及摘要
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2023 年半年度报告真实、准
确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导陈述或者重大遗
漏。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    具体内容详见详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）上披露的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。
    三、备查文件
    1、第四届监事会第十次会议决议。
    特此公告。


                                      广东惠伦晶体科技股份有限公司监事会
                                                     二〇二三年八月十九日