证券代码：300462          证券简称：华铭智能         公告编号：2023-023
 债券代码：124002          债券简称：华铭定转
 债券代码：124014          债券简称：华铭定02



                    上海华铭智能终端设备股份有限公司

            关于定向可转换公司债券转股价格调整的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误 导性陈述或重大遗漏。



     特别提示：
     1、“华铭定转”（债券代码：124002）调整前转股价格为：13.56 元/股，调
 整后转股价格为：13.50 元/股；
     2、“华铭定 02”（债券代码：124014）调整前转股价格为：25.88 元/股，调
 整后转股价格为：25.82 元/股；
     3、转股价格调整生效日期：2023 年 07 月 07 日；
     4、本次调整转股价格不涉及暂停转股事项。

     一、关于定向可转换公司债券转股价格调整的相关规定
     本次定向可转债发行经中国证监会“证监许可〔2019〕1583号”文核准，核
 准公司向韩智发行634,466张可转换公司债券（以下简称“可转债”）、向桂杰
 发行238,087张可转债、向孙福成发行49,018张可转债、向吴亚光发行49,018张可
 转债、向曹莉发行29,411张可转债，核准公司非公开发行可转换公司债券募集配
 套资金不超过12,000.00万元。公司分别于2019年12月24日完成了100万张可转债
 的登记（债券简称：华铭定转；债券代码：124002），于2020年07月17日完成了
 120万张可转债的登记（债券简称：华铭定02；债券代码：124014）。
     根据《上海华铭智能终端设备股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现
 金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及中国证券监
 督管理委员会关于可转换公司债券的有关规定，在本次发行之后，若上市公司发
 生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换债券转股以及本
 次交易的发行股份以及募集配套资金而增加的股本）、配股及派发现金股利等情
 况，将按照下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五
                                     1
入）：
    派送红股或转增股本：P1=P0÷（1+n）；
    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
    上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；
    派送现金股利：P1=P0-D；
    上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。
    其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价；n 为派送红股或转增股本
率；A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现金股利。

    二、本次可转换公司债券转股价格调整情况
    根据公司 2022 年度股东大会决议，公司 2022 年度利润分配方案如下：以公
司 2022 年 12 月 31 日总股本 188,265,025 股为基数，向全体股东每 10 股派发现
金红利 0.65 元（含税）。具体详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披
露网站巨潮资讯网上披露的《2022 年年度权益分派实施公告》（公告编号：
2023-022）。
    根据相关条款及规定，需按下列方式对转股价格进行调整：
    “华铭定转” 调整后转股 价=调 整前转股价- 每股派送现 金股利
=13.56-0.065=13.50 元/股（保留小数点后两位，最后一位四舍五入），调整后的
转股价格自 2023 年 07 月 07 日（除权除息日）起生效。
    “ 华 铭 定 02 ” 调 整 后 转 股 价 = 调 整 前 转 股 价 - 每 股 派 送 现 金 股 利
=25.88-0.065=25.82 元/股（保留小数点后两位，最后一位四舍五入），调整后的
转股价格自 2023 年 07 月 07 日（除权除息日）起生效。


    特此公告。


                                             上海华铭智能终端设备股份有限公司
                                                           董 事 会
                                                     2023 年 06 月 29 日




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