证券代码：300462          证券简称：华铭智能        公告编号：2023-026
 债券代码：124002          债券简称：华铭定转
 债券代码：124014          债券简称：华铭定02



                    上海华铭智能终端设备股份有限公司

                    第四届监事会第十四次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误 导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况
     上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
 十四次会议于2023年08月04日在公司二楼大会议室以现场会议与通讯表决相结
 合的方式召开，本次会议通知于2023年07月25日以电子邮件、微信等方式送达全
 体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中监事余清先生以通讯
 表决方式出席），本次会议由监事会主席毛林丽女士主持。本次会议的召集、召
 开程序、出席人数均符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、行政法规、部
 门规章、规范性文件以及《公司章程》等规定，会议合法有效。
     二、监事会会议审议情况
     与会监事审议了以下议案并做出如下决议：
     （一）审议通过《关于监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候
 选人提名的议案》
     鉴于公司第四届监事会任期即将届满，为了顺利完成监事会的换届选举，根
 据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，经监事会审议，同意提名
 陈娟女士、徐建东先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东
 大会审议通过之日起三年。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公
 司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。
     与会监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
     1、同意提名陈娟女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     2、同意提名徐建东先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人
                                     1
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于监事会换届选举的公告》，敬请
投资者查阅。
    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票方
式选举。
    （二）审议通过《关于发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集
配套资金业绩补偿方案暨回购注销股份的议案》
    经审核，监事会认为北京聚利科技有限公司未完成2022年度承诺净利润，根
据公司与业绩承诺方（即韩智、桂杰、韩伟、孙福成、吴亚光、张永全、曹莉）
签订的《业绩补偿协议》及其补充协议约定，业绩承诺方应向公司承担补偿责任。
公司与韩智、韩伟、吴亚光、张永全、曹莉达成的补偿方案符合上述协议的约定，
决议程序合法、合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。对于桂杰、孙福
成的业绩补偿，公司亦将积极采取措施实现业绩补偿，依法维护公司的合法权益。
    具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于发行股份、可转换债券及支付现
金购买资产并募集配套资金业绩补偿方案暨回购注销股份的公告》，敬请投资者
查阅。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
    本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
    （三）审议通过《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
    鉴于北京聚利科技有限公司未完成2022年度承诺净利润，根据业绩承诺方中
韩智、韩伟、吴亚光、张永全、曹莉的确认，公司将向各业绩承诺方分别以总价
人民币1.00元的价格回购其补偿股份5,118,994股并依法予以注销。本次回购股份
注销后，公司总股本将由188,265,025股减少至183,146,031股，公司注册资本将由
人民币18,826.5025万元减少至人民币18,314.6031万元。
    由于公司注册资本变更，对《公司章程》的部分条款进行修订。
    具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于减少公司注册资本并修订<公司章


                                    2
程>的公告》，敬请投资者查阅。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
    （四）审议通过《关于实施超额利润奖励的议案》
    北京聚利科技有限公司2019年度至2021年度业绩承诺已完成，业绩承诺完成
情况已达到超额利润奖励的发放条件，公司合计应支付超额奖励金额为4,066.27
万元，未超过本次标的资产交易价格总额的20%。其中，公司已支付2,270万元，
剩余应发放的超额利润奖励将由公司支付给业绩承诺方协商确定的人员。
    具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于实施超额利润奖励的公告》，敬
请投资者查阅。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
    （五）审议通过《关于签署收购北京聚利科技有限公司 100%股权交易中应
收账款考核相关执行事项协议的议案》
    公司监事会同意公司与韩智、韩伟签署《关于上海华铭智能终端设备股份有
限公司收购北京聚利科技有限公司 100%股权交易中应收账款考核相关执行事项
的协议》。
    具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于上海华铭智能终端设备股份有限
公司收购北京聚利科技有限公司100%股权交易中应收账款考核相关执行事项的
协议》，敬请投资者查阅。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
    三、备查文件
    1、第四届监事会第十四次会议决议。


    特此公告。



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    上海华铭智能终端设备股份有限公司
                监 事 会
           2023 年 08 月 04 日




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