华铭智能：关于召开2023年第一次临时股东大会的通知2023-08-05
证券代码：300462 证券简称：华铭智能 公告编号：2023-038
债券代码：124002 债券简称：华铭定转
债券代码：124014 债券简称：华铭定02
上海华铭智能终端设备股份有限公司
关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误 导性陈述或重大遗漏。
上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十五次会议决定于 2023 年 08 月 24 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，本
次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行，现根据相关规定，将会
议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
公司董事会于 2023 年 08 月 04 日召开第四届董事会第十五次会议审议通过
《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、部
门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2023 年 08 月 24 日（星期四）上午 10:00
（2）网络投票：2023 年 08 月 24 日（星期四），其中：
① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 08
月 24 日（星期四）上午 9:15－9:25、9:30－11:30，下午 13:00－15:00；
② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 08 月
24 日（星期四）上午 09:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过签署授权委托书（见附件
1
2）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）本次股东大会，公司股东可选择现场表决、网络投票中的一种方式，
如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2023 年 08 月 17 日（星期四）
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2023 年 08 月 17 日（星期四）下午收市时，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股
东大会，并且可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是公司股东（授权委托书格式见附件 2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：上海市松江区茸梅路 895 号公司二楼大会议室。
二、会议审议事项
（一）提案名称及编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案（提案 1、2、3 为等额选举）
关于董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选
1.00 应选人数（4）人
人提名的议案
1.01 选举张亮先生为公司第五届董事会非独立董事 √
1.02 选举曾毅先生为公司第五届董事会非独立董事 √
1.03 选举王文评先生为公司第五届董事会非独立董事 √
1.04 选举时伟先生为公司第五届董事会非独立董事 √
关于董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人
2.00 应选人数（3）人
提名的议案
2.01 选举潘峰先生为公司第五届董事会独立董事 √
2.02 选举陈鹏先生为公司第五届董事会独立董事 √
2
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
2.03 选举张姝女士为公司第五届董事会独立董事 √
关于监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事
3.00 应选人数（2）人
候选人提名的议案
3.01 选举陈娟女士为公司第五届监事会非职工代表监事 √
3.02 选举徐建东先生为公司第五届监事会非职工代表监事 √
非累积投票提案
关于发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募
4.00 √
集配套资金业绩补偿方案暨回购注销股份的议案
5.00 关于减少公司注册资本并修订《公司章程》的议案 √
关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购
6.00 √
注销及工商变更等相关事项的议案
7.00 关于实施超额利润奖励的议案 √
关于签署收购北京聚利科技有限公司 100%股权交易
8.00 √
中应收账款考核相关执行事项协议的议案
（二）议案审议及披露情况
1、上述提案 4、提案 5、提案 7、提案 8 为特别决议事项，须经出席股东大
会股东所持有的有效表决权三分之二以上审议通过；其余提案为普通决议事项，
须经出席股东大会股东所持有的有效表决权二分之一以上审议通过。上述所有议
案均需对中小投资者的表决单独计票。
2、以上议案已经公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次
会议审议通过，具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
3、第 1、2、3 项提案的表决采用累积投票方式进行，股东大会选举非独立
董事、独立董事、监事时，将分别进行。非独立董事应选人数 4 人，独立董事应
选人数 3 人，监事应选人数 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股
份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中
任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异
议，股东大会方可进行表决。
3
三、现场股东大会会议登记事项
1、 登记时间：2023 年 08 月 21 日至 2023 年 08 月 22 日 上午 08:30 – 11:30，
下午 13:00 – 17:00
2、 登记地点：上海市松江区茸梅路 895 号上海华铭智能终端设备股份有限
公司证券部
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法
定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，应
持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（格式见附件 2）、法人股
东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委托书（格式见附件 2）、委
托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。股东请仔
细填写《参会股东登记表》（格式见附件 3），以便登记确认。信函或传真请在
2023 年 08 月 22 日 17:00 前送达公司证券部。来信请寄：上海市松江区茸梅路
895 号上海华铭智能终端设备股份有限公司证券部收，邮编：201613（信封请注
明“股东大会”字样）并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。
4、 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场，谢
绝未按会议登记方式预约登记者出席。
5、其他事项：
（1）会议联系方式：
地 址：上海市松江区茸梅路 895 号上海华铭智能终端设备股份有限公司
邮政编码：201613
联系人：蔡红梅、沈秀莲
电 话：021-57784382（转证券部）
传 真：021-57784383
（2）本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理。
4
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第四届董事会第十五次会议决议；
2、第四届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
上海华铭智能终端设备股份有限公司
董 事 会
2023 年 08 月 04 日
5
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码和投票简称：投票代码为“350462”；投票简称为“华铭投票”。
2、填报表决意见或选举票数
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥
有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者
在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不
同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
示例：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超
过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过
其拥有的选举票数。
③选举监事（如提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥
有的选举票数。
6
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023 年 08 月 24 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 08 月 24 日 09:15—15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务
身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间
内通过深交所互联网投票系统进行投票。
7
附件 2：
上海华铭智能终端设备股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会授权委托书
兹授权_______________（先生/女士）代表本公司（本人）出席上海华铭智能终端设备
股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，代表本公司（本人）对会议审议的各项议案按
本授权委托书的指示行使投票表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本公司（本
人）对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
同意 反对 弃权
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案（提案 1、2、3 为等额选举，填报投给候选人的选举票数）
关于董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选
1.00 应选 4 人 选举票数
人提名的议案
1.01 选举张亮先生为公司第五届董事会非独立董事 √
1.02 选举曾毅先生为公司第五届董事会非独立董事 √
1.03 选举王文评先生为公司第五届董事会非独立董事 √
1.04 选举时伟先生为公司第五届董事会非独立董事 √
关于董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人
2.00 应选 3 人 选举票数
提名的议案
2.01 选举潘峰先生为公司第五届董事会独立董事 √
2.02 选举陈鹏先生为公司第五届董事会独立董事 √
2.03 选举张姝女士为公司第五届董事会独立董事 √
关于监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事
3.00 应选 2 人 选举票数
候选人提名的议案
3.01 选举陈娟女士为公司第五届监事会非职工代表监事 √
3.02 选举徐建东先生为公司第五届监事会非职工代表监事 √
非累积投票提案
关于发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募
4.00 √
集配套资金业绩补偿方案暨回购注销股份的议案
5.00 关于减少公司注册资本并修订《公司章程》的议案 √
关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购
6.00 √
注销及工商变更等相关事项的议案
7.00 关于实施超额利润奖励的议案 √
8
关于签署收购北京聚利科技有限公司 100%股权交易
8.00 √
中应收账款考核相关执行事项协议的议案
表决说明：
1、非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。请在提案对应的表决意见
栏内用“√”选择，每一提案限选一项，多选、不选或使用其它文字及符号的视同“弃权”
统计。
2、累积投票提案，填报投给候选人的选举票数。股东所拥有的选举票数为其所持有表
决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任
意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
委托人签名（法人股东加盖公章）： 委托人身份证号或统一社会信用代码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人（签字）： 受托人身份证号：
授权委托期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止
委托日期： 年 月 日
9
附件 3：
上海华铭智能终端设备股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会参会股东登记表
自然人股东姓名/
法人股东名称
身份证号/ 法人股东法定代
统一社会信用代码 表人姓名
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
代理人姓名 代理人身份证号
发言意向及要点：
股东签字（法人股东加盖公章）：
年 月 日
附注：
1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2023 年 08 月 22 日（星期二）17:00 之前以
传真方式（传真号：021-57784383）或邮寄方式（地址：上海市松江区茸梅路 895 号 上海
华铭智能终端设备股份有限公司证券部，邮政编码：201613，信封请注明“股东大会”字样）
送达公司，不接受电话登记。
3、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，
并注明所需的时间。因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能
保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。
4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
附件提交：身份证、营业执照、股东账户卡、持股证明等文件的复印件。
10
