证券代码：300462          证券简称：华铭智能        公告编号：2023-034
 债券代码：124002          债券简称：华铭定转
 债券代码：124014          债券简称：华铭定02



                    上海华铭智能终端设备股份有限公司

                       关于监事会换届选举的公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误 导性陈述或重大遗漏。



     上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任
 期将于2023年8月24日届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市
 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
 运作》及《公司章程》等相关规定，公司于2023年08月04日召开第四届监事会第
 十四次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事
 候选人提名的议案》，现将相关情况公告如下：
     公司第五届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监
 事1名。公司监事会同意提名陈娟女士、徐建东先生为公司第五届监事会非职工
 代表监事候选人（简历详见附件）。
     上述非职工代表监事候选人尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，
 并采用累积投票方式选举。上述2名非职工代表监事候选人经公司股东大会审议
 通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第五
 届监事会，第五届监事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
     为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会
 监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、
 勤勉地履行监事义务和职责。
     特此公告。
                                         上海华铭智能终端设备股份有限公司
                                                     监 事 会
                                                2023 年 08 月 04 日


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附件：
             第五届监事会非职工代表监事候选人简历


    陈娟女士，1989 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2011
年 3 月至 2016 年 11 月任上海越兴融资租赁有限公司人事行政主管；2017 年 2
月至 2018 年 6 月任上海东方延华节能技术服务股份有限公司人事主管；2018 年
7 月至 2021 年 8 月任菲亚实业（上海）有限公司人事经理；2021 年 8 月至今任
上海华铭智能终端设备股份有限公司人事经理。
    截至本公告披露日，陈娟女士未持有公司股份。陈娟女士与持有公司 5%以
上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、
3.2.4 条规定的情形；不属于失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公
司章程》的相关规定。


    徐建东先生，1976 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。
2009 年 11 月至 2014 年 7 月任上海华明电子金属柜厂售后服务人员；2014 年 7
月至今任上海华铭智能终端设备股份有限公司销售人员。2017 年 8 月至 2020 年
8 月任上海华铭智能终端设备股份有限公司监事、监事会主席；2020 年 8 月至今
任上海华铭智能终端设备股份有限公司监事。
    截至本公告披露日，徐建东先生未持有公司股份。徐建东先生与持有公司
5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第
3.2.3、3.2.4 条规定的情形；不属于失信被执行人；其任职资格符合《公司法》
及《公司章程》的相关规定。




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