证券代码：300462          证券简称：华铭智能        公告编号：2023-046
 债券代码：124002          债券简称：华铭定转
 债券代码：124014          债券简称：华铭定02



                    上海华铭智能终端设备股份有限公司

                     第五届监事会第一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误 导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况
     上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年08月24
 日召开2023年第一次临时股东大会，选举产生公司第五届监事会非职工代表监事，
 与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。经全
 体监事一致提议并同意豁免本次会议的通知时限，第五届监事会第一次会议于同
 日在公司二楼大会议室以现场会议的方式召开。
     本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议推选出陈娟女士作为本次
 会议的主持人。本次会议的召集、召开程序、出席人数均符合《中华人民共和国
 公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等规
 定，会议合法有效。
     二、监事会会议审议情况
     与会监事审议了以下议案并做出如下决议：
     （一）审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》
     公司监事会同意选举陈娟女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会
 审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。
     具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮
 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会完成换届选举及
 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》，敬请投资者查阅。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
     （二）审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》
     经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023年半年度报告》及《2023
                                     1
年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
    具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年半年度报告》、《2023年半年
度报告摘要》，敬请投资者查阅。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
    （三）审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》
    为保障公司日常生产经营的资金需求，公司拟向银行 申请不超过人民币
28,200 万元的综合授信额度（最终以银行实际核准的信用额度为准），授信期限
一年，授信的品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函期
开立信用证等，担保方式为信用。
    同时，公司同意子公司北京聚利科技有限公司（以下简称“聚利科技”）向
银行申请不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度（最终以银行实际核准的信
用额度为准），同意下属控股公司浙江国创热管理科技有限公司（以下简称“国
创热管理”）向银行申请不超过人民币 2,000 万元的综合授信额度（最终以银行
实际核准的信用额度为准），授信期限和授信品种均同上，并授权聚利科技和国
创热管理的法定代表人全权办理信贷所需事宜并签署相关合同及文件。
    具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于申请银行综合授信额度的公告》，
敬请投资者查阅。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
    （四）审议通过《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》
    经审议，监事会认为：公司本次增加 2023 年度日常关联交易预计额度事项
符合公司实际情况，定价原则公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情
形，该事项的审议、决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增加 2023 年度日常关联交易预计
额度的公告》，敬请投资者查阅。


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    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
    （五）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人为下属控股公司申请银
行授信提供关联担保的议案》
    经审议，监事会认为：公司控股股东、实际控制人张亮先生为公司下属控股
公司申请银行综合授信额度提供连带保证责任，不向公司收取任何费用，也无需
公司提供反担保，该事项有利于公司日常经营，不存在损害公司和全体股东利益
的情形，该事项的审议、决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司控股股东、实际控制人为下
属控股公司申请银行授信提供关联担保的公告》，敬请投资者查阅。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
    三、备查文件
    1、第五届监事会第一次会议决议。


    特此公告。


                                       上海华铭智能终端设备股份有限公司
                                                   监 事 会
                                              2023 年 08 月 26 日




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