证券代码：300468         证券简称：四方精创         公告编号：2023-030




                     深圳四方精创资讯股份有限公司

                   第四届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议
于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次监事会会议的
通知于 2023 年 8 月 18 日以书面、电子邮件、电话方式通知全体监事。会议应出席监事
3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议由黄开炳
先生主持。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经
与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

1、 审议通过《关于审议<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》

    根据《中华人民共和国证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容
与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》和《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等有关规定的相关要求，公司编制了《2023 年半年度报告》及其摘要。公司《2023
年半年度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营
成果等事项。我们保证公司所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存
在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

    本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

2、 审议通过《关于审议<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司编制了《2023
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

    本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

    （以下无正文）
（本页无正文，为签字页）


监事签字：




             黄开炳        邓玉桂                   赵海洋




                                    深圳四方精创资讯股份有限公司监事会
                                                        年    月    日