证券代码：300472         证券简称：新元科技      公告编号：临-2023-076

                   万向新元科技股份有限公司
            关于董事辞职暨补选非独立董事的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事辞职的情况
    万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事刘
毅先生的辞职报告，刘毅先生因个人原因，向公司董事会申请辞去董事职务，辞
职后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，刘毅先生持有公司股权激励
限制性股票 46500 股。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，刘毅先生辞
职报告自送达公司董事会之日起生效，刘毅先生的辞职将不会导致公司董事会成
员低于法定人数，不会影响公司正常经营。
    刘毅先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会对刘毅先
生在任职期间为公司发展付出的努力和作出的贡献表示衷心感谢。
    二、补选非独立董事的情况
    公司于 2023 年 12 月 11 日召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过了
《关于补选非独立董事的议案》，现将有关情况公告如下：
    经董事会提名委员会资格审查，公司第四届董事会第二十八次会议同意提名
成笠萌女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2023 年第二次
临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
    特此公告。




                                         万向新元科技股份有限公司
                                                     董事会
                                                  2023 年 12 月 11 日
附件：非独立董事候选人简历
    成笠萌，女，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。 历
任公司环保事业部工程师、经理助理。现任公司证券事务代表兼北京万向新元科
技有限公司总经理助理。
    截至本公告披露日，成笠萌女士持有公司股权激励限制性股票 5000 股，与
实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存
在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任
职资格符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规要求的任职条件，不存在
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运
作》第 3.2.3、第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。