证券代码：300477      证券简称：合纵科技      公告编号：2023-041

                 北京合纵科技股份有限公司
关于公司为全资子公司天津合纵电力设备有限公司新增
                       担保额度预计的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示：
    北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司提供担
保总额超过最近一期经审计净资产100%，敬请投资者注意相关风险。
    一、提供担保概述
    公司于2022年11月17日召开第六届董事会第十五次会议，并于2022年11
月28日召开2022年第九次临时股东大会，审议通过了《关于公司为合并报表
范围内子公司提供担保的议案》,同意为全资子公司天津合纵电力设备有限公
司（以下简称“天津合纵”）提供不超过人民币10,000万元的连带责任保证
担保，担保期限为一年。具体详见公司于2022年11月17日在巨潮资讯网披露
的《关于公司为合并报表范围内子公司提供担保的公告》。
    随着公司业务的增加，前述担保额度已不能满足公司的业务发展需要，
为更好地支持全资子公司的发展，确保其生产经营工作的持续稳健，提高工
作效率，公司拟为其向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及其他业
务合作方）申请综合授信（包括但不限于办理人民币流动资金贷款、银行承
兑汇票、信用证、分离式保函、融资租赁、票据贴现、保理等相关业务）增
加提供连带责任保证担保/反担保，新增担保额度不超过人民币10,000万元，
担保/反担保有效期与2022年11月28日召开的2022年第九次临时股东大会审
议通过的公司为天津合纵提供担保额度预计10,000万元的有效期相同。担保
到期后，公司将根据天津合纵的经营情况及对资金需求的情况，提前履行审
议程序为已生效并正在执行的担保及原有担保的展期或续保提供担保。
    上述担保/反担保事项已经公司 2023 年 5 月 15 日召开第六届董事会第二
十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权
       公司管理层代表公司在股东大会批准的担保额度内办理此次担保/反担保事
       宜,签署相关法律文件。本事项不涉及关联交易。
              二、公司对子公司的担保情况
              截至本公告披露日，公司为全资子公司天津合纵提供担保/反担保总额度
       情况如下：
                                                                                    单位：万元
                                                                                          担保总额
                           被担保
                                                                             本次增加后   度占上市
                担保方     方最近                                                                    是否
担保   被担                           前次担      截至目前        本次新增   对该被担保   公司最近
                持股比     一期资                                                                    关联
  方   保方                           保额度      担保余额        担保额度   方提供担保   一期经审
                  例       产负债                                                                    担保
                                                                               总额度     计净资产
                             率
                                                                                            比例
合纵   天津
                 100%      90.18%     10,000      6,734.02         10,000      20,000       8.44%     否
科技   合纵
           备注：上表中“被担保方最近一期资产负债率”指天津合纵未经审计的 2023 年 3 月 31 日的资产

       负债率；“前次担保额度”指公司第六届董事会第十五次会议、2022 年第九次临时股东大会审议通过

       的额度； 本次增加后对该被担保方提供担保总额度”指前次担保额度和本次担保/反担保额度的总额；

       “担保总额度占上市公司最近一期经审计净资产比例”中“上市公司最近一期经审计净资产”指公司

       已披露的 2022 年 12 月 31 日的归属于上市公司股东净资产。

              三、被担保方基本情况
              1、公司名称：天津合纵电力设备有限公司
              2、注册地址：天津滨海高新区滨海科技园高泰道10号
              3、法定代表人：韦强
              4、注册资本：捌仟万元人民币
              5、成立日期：2015年03月09日
              6、经营范围：电力、热力生产和供应业；金属结构、通应零部件、输配
       电及控制设备、绝缘制品、仪器仪表制造；电气设备、仪器仪表修理；建筑
       业；批发和零售业；科学研究和技术服务业；机械设备租赁；软件和信息技
       术服务业；商务服务业；售电服务。（依法须经批准的项目，经相关部门的
       批准后方可开展经营活动。）
              7、与公司关系：全资子公司
              8、其他说明：被担保方不是失信被执行人
    9、被担保人最近一年及一期财务指标：
                                                                 单位：元


             2022年12月31日/2022年度      2023年3月31日/2023年第一季度
  项目
                     （经审计）                   （未经审计）

 资产总额          928,937,244.60               629,665,257.68
 负债总额          868,970,418.83               567,806,136.00
  净资产           59,966,825.77                61,859,121.68
 营业收入          803,837,655.66               167,058,697.55
  净利润           -68,656,906.27                1,507,688.53


    四、担保协议的主要内容
    截至本公告披露日，本次为天津合纵提供担保/反担保事项的相关协议尚
未签署。担保的具体期限和金额由公司及天津合纵与业务相关方在以上额度
内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保/反担保文件为准。最终实
际担保金额不超过本次授予的担保/反担保额度。
    五、董事会意见
    本议案已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过。
    董事会认为：本次为子公司天津合纵提供担保/反担保的事项，符合《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
相关法律法规和《公司章程》《公司对外担保管理办法》有关的规定,且被担
保对象经营情况良好,资产质量优良,偿债能力较强，整体担保风险在公司可
控制的范围之内。
    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告披露日,公司对外担保总额260,200万元（包含本次审议的
10,000万元），占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益人民币
236,881.42万元的109.84%。其中，公司为全资子公司天津合纵电力设备有限
公司和北京合纵实科电力科技有限公司提供担保的金额合计为人民币26,000
万元（包含本次审议的10,000万元），占公司最近一期经审计归属于母公司
所有者权益的比例为10.98%；为控股子公司湖南雅城新能源股份有限公司提
供担保的金额为人民币190,000万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所
有者权益的比例为80.21%；为参股公司天津市茂联科技有限公司提供的担保
金额为人民币44,200万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益
的比例为18.66%。上述担保事项实际发生的对外担保累计余额为194,259.47
万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的比例为82.01%。公
司无逾期担保事项、不涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损
失的情况。
    七、备查文件
   第六届董事会第二十一次会议决议。
   特此公告。


                                          北京合纵科技股份有限公司
                                                   董事会
                                              2023 年 5 月 15 日