证券代码：300477       证券简称：合纵科技           公告编号：2023-071

                 北京合纵科技股份有限公司
      关于董事、副总经理辞职及补选董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、公司董事、副总经理辞职的情况
    北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董
事、副总经理张舒先生递交的书面辞职申请，张舒先生因工作调整，申请辞去公
司董事、副总经理职务，辞去上述职务后，张舒先生继续担任公司其他职务。
    根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，张舒先生的辞职不会导致公司
董事会成员低于法定最低人数，不会对公司日常生产经营产生重大影响，张舒先
生的辞职申请自送达公司董事会时生效。
    截至目前，张舒先生直接持有公司 160,000 股股份，占公司总股本的比例为
0.0149%；张舒先生于 2022 年 3 月 21 日在公司 2022 年限制性股票激励计划中获
授限制性股票 15 万股，该股份目前尚未归属。张舒先生将继续遵守《上市公司
股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等
法律、法规相关要求及承诺。
    公司及董事会对张舒先生在任职董事、副总经理期间为公司所做出的贡献表
示衷心感谢。
    二、选举董事的情况
    为保障公司规范运作，并且根据战略发展及经营管理需要，公司于 2023 年
8 月 7 日召开了第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于补选公司非独
立董事的议案》，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名张银
昆先生（简历见附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人，并提请股东大会
选举。任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。公司独立董
事就补选第六届董事会董事有关事项发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公
司股东大会审议。本次选举董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由
职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。


    特此公告。




                                             北京合纵科技股份有限公司
                                                        董事会
                                                   2023 年 8 月 8 日
附件：张银昆先生简历


    张银昆先生，1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权。1997 年毕业于重
庆理工大学劳动经济学专业，获学士学位，2015 年毕业于中国科学院大学工商
管理专业，获硕士学位。1997 年至 1999 年，工作于航天总公司 239 厂任人事干
事，1999 年至 2002 年工作于北京地杰通信设备有限公司任人力资源经理，2002
年至 2006 年工作于汉王科技有限公司任人力资源经理、办公室主任，2006 年至
2012 年工作于银河联动信息技术（北京）有限公司任人力资源总监。2012 年至
今在公司任职，历任公司人力资源总监，现任公司副总经理。
    截至本公告日，张银昆先生于 2022 年 3 月 21 日在公司 2022 年限制性股票
激励计划中获授限制性股票 20 万股，该股份目前尚未归属。与公司控股股东、
实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之
间不存在关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市规范运作》及《公
司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入
者并且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩
戒，亦不是失信被执行人。张银昆先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》
等有关规定。