证券代码：300477       证券简称：合纵科技        公告编号：2023-112


                 北京合纵科技股份有限公司
         关于北京证监局行政监管措施决定书的
                              整改报告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 17 日收
到中国证券监督管理委员会北京监管局《关于对北京合纵科技股份有限公 司采
取责令改正措施的决定》（[2023]229 号）（以下简称“决定书”），并于 2023
年 11 月 17 日在巨潮资讯网披露了《关于收到中国证券监督管理委员会北 京监
管局<行政监管措施决定书>的公告》（公告编号：2023-103）。
    针对决定书提出的相关问题，公司董事会和管理层高度重视，立即 向公司
全体董事、监事、高级管理人员及相关部门人员进行了通报、传达，并召 集相
关部门和人员对决定书所涉事项进行了全面梳理和深入分析。公司按照相 关法
律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，认真进行整改，特向 北京
证监局报送书面整改报告。现将整改情况汇报如下：
    一、关于未按规定期限回购股份的整改情况
    公司于 2023 年 11 月 13 日发布《关于回购股份方案实施情况的公告 》，截
至 2023 年 11 月 10 日，本次股份回购期限届满，回购期限内公司未实施回 购。
上述行为违反了《上市公司股份回购规则》第三十六条的规定。
    （一）整改措施
    1、公司已于 2023 年 11 月 28 日召开第六届董事会第二十九次会议、第六届
监事会第十八次会议，审议通过了《关于回购公司股份实施期限延期的议案》，
拟继续执行回购股份方案，将原回购方案实施期限延长 8 个月，即回购实施期限
自 2022 年 11 月 11 日起至 2024 年 7 月 10 日止。除回购实施期限延长外，回购
方案的其他条款除涉及相关数据的同步更新外未发生实质性变化。本次实施期限
延期尚需股东大会审议；
    2、公司财务部负责制定详细的资金使用计划，列示未来 12 个月内大额资金
支出需求，分阶段提前安排预留资金 2,000 万元-4,000 万元用于回购股份；公
司证券部负责督促，尽快落实股份回购事宜；
    3、公司定期组织董事、监事、高级管理人员等相关人员认真学习《 深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2
号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股份回购规则》等相关法律法 规、
规范性文件的要求，深入学习上市公司规范运作规则和要求。并主动收集 资本
市场违规案例，不定期开展培训学习，强化相关人员内控合规意识。
    （二）整改责任人
    董事长、总经理、财务部、证券部
    （三）整改预计完成时间
     公司综合考虑未来经济环境、公司资金状况、债务履行能力、持续经营能
力等因素后,拟继续执行回购股份方案，将原回购方案实施期限延长 8 个月，即
整改完成时间预计不超过 2024 年 7 月 10 日前。
    二、公司整改总结
    公司高度重视决定书中提到的问题，同时也深刻认识到在公司治理 、内部
控制等方面存在的问题与不足。公司会以此次整改为契机，深刻吸取教训 、引
以为戒，认真持续落实各项整改措施，加强相关责任人员及全体董事、监 事、
高级管理人员对上市公司相关法律法规及有关专业知识的学习，不断完善 公司
治理及内部管理体系、内部控制及信息披露水平，促进公司健康、持续 、稳 定、
规范发展，切实维护公司及全体股东合法权益。
    特此报告。



                                                北京合纵科技股份有限公司
                                                         董事会
                                                    2023 年 11 月 28 日