证券代码：300477         证券简称：合纵科技      公告编号：2023-109


                  北京合纵科技股份有限公司
           第六届董事会第二十九次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、会议召开情况
    北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次
会议于2023年11月28日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议的通知于2023
年11月24日以邮件、微信等方式送达给全体董事。公司现有董事九人，实际出席
会议并表决的董事九人。会议由董事长刘泽刚主持,监事会成员、董事会秘书及
公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。
    二、会议表决情况
    会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于回购公司股份实施期限延期的议案》
    基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可，根据《上市公司股份回
购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法
规的相关规定，公司综合考虑未来经济环境、公司资金状况、债务履行能力、持
续经营能力等因素后，拟继续实施回购方案，将股份回购的实施期限延期8个月，
即回购实施期限自2022年11月11日起至2024年7月10日止，除回购实施期限延长
外，回购方案的其他条款未发生变化，延期后的股份回购实施符合相关法律法规
的规定。
    公司独立董事对本议案事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
    同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过《关于北京证监局行政监管措施决定书的整改报告的议案》
    根据中国证券监督管理委员会北京监管局下发的《关于对北京合纵科技股份
有限公司采取责令改正行政监管措施的决定》（[2023]229号）的要求，董事会
进行了全面梳理和深入分析。公司按照相关法律、法规和规范性文件的要求，结
合公司实际情况制订了整改报告，积极落实整改。
    具体内容详见与本公告同日公告于巨潮资讯网的相关公告。
    同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
    三、备查文件
    1、第六届董事会第二十九次会议决议；
    2、独立董事关于第六届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见；
    特此公告。




                                                北京合纵科技股份有限公司
                                                           董事会
                                                      2023 年 11 月 28 日