证券代码：300477     证券简称：合纵科技      公告编号：2023-126


                   北京合纵科技股份有限公司
         第六届董事会第三十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、会议召开情况
    北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次
会议于2023年12月15日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议
的通知于2023年12月12日以邮件、微信等方式送达给全体董事。公司现有董事九
人，实际出席会议并表决的董事九人。会议由董事长刘泽刚主持,监事会成员、
董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。
    二、会议表决情况
    会议以现场和通讯表决相结合的方式审议通过了以下议案：
    审议通过《关于全资子公司拟签署股权转让协议暨对外投资的议案》
    为进一步整合资源、优化标的公司权属结构，公司的全资子公司天津新能电
力科技有限公司（以下简称“天津新能”）拟受让天津市茂联科技有限公司（以
下简称“天津茂联”）部分少数股东所持有其10.42%的股权。天津新能分别以
10,716,000.00元受让少数股东张仁增所持有的天津茂联8,302,544.00元的认缴
出资额，占天津茂联注册资本总额的0.94%；以108,008,160.00元受让少数股东
孙佳伟所持有的天津茂联83,682,378.00元的认缴出资额，占天津茂联注册资本
总额的9.47%，上述交易对价的资金来源为天津新能自有或自筹资金。本次交易
完成后，天津新能合计持有天津茂联注册资本的比例由21.33%将变更为31.75%。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
    同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
三、备查文件
第六届董事会第三十二次会议决议；
特此公告。




                                   北京合纵科技股份有限公司
                                              董事会
                                         2023 年 12 月 15 日