证券代码：300479                证券简称：神思电子              公告编号：2023-039


                         神思电子技术股份有限公司

               第四届董事会 2023 年第四次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

    根据神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2023 年 8 月 3 日发出的
《神思电子技术股份有限公司第四届董事会 2023 年第四次会议通知》，2023 年 8 月 7 日公
司第四届董事会 2023 年第四次会议以通讯方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事
8 人。会议由董事长闫龙先生召集和主持，会议的召集和召开程序，符合《公司法》和《公
司章程》的规定。

    经会议审议和投票表决，会议决议如下：


    一、通过《关于转让合伙企业份额暨退出投资基金的议案》

    同意基于公司“一体两翼”战略布局考虑，结合公司实际情况和未来发展规划，将持有

的济南市新动能人工智能创业投资合伙企业（有限合伙）15%的基金份额（以下简称：标的

基金）全部转让给无关联自然人王学亭。根据北京中天华资产评估有限责任公司以 2022 年

12 月 31 日为评估基准日出具的《评估报告》，双方协商确定标的基金份额转让的价格为 310

万元，转让完成后公司退出该基金。

    表决情况：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。



    特此公告

                                                     神思电子技术股份有限公司董事会

                                                          二〇二三年八月八日