神思电子：北京市中伦律师事务所关于神思电子技术股份有限公司2023年第四次临时股东大会的法律意见书2023-11-27
北京市中伦律师事务所
关于神思电子技术股份有限公司
2023 年第四次临时股东大会的
法律意见书
二〇二三年十一月
法律意见书
目 录
一、本次股东大会的召集、召开程序 .................................................................................. 4
二、出席本次股东大会的人员资格 ...................................................................................... 4
三、本次股东大会的表决程序和表决结果......................................................................... 5
四、结论意见 ............................................................................................................................... 6
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北京市中伦律师事务所
关于神思电子技术股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的
法律意见书
致：神思电子技术股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管
理委员会发布的《上市公司股东大会规则》的规定，北京市中伦律师事务所（以
下简称“本所”）接受神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，
指派本所律师通过现场和远程视频方式列席公司 2023 年第四次临时股东大会
（以下简称“本次股东大会”），并在此基础上出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括
但不限于：
（一）现行有效的《神思电子技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章
程”）；
（二）公司于 2023 年 11 月 10 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的第四届董事会 2023 年第九次会议决议公告；
（三）公司于 2023 年 11 月 10 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的第四届监事会 2023 年第八次会议决议公告；
（四）公司于 2023 年 11 月 10 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的公司董事会关于召开本次股东大会的通知；
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（五）公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到
会登记记录及凭证资料；
（六）公司本次股东大会会议文件。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意
见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规
范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集和召开的相关法律问题出具如下
意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）根据公司章程的有关规定，公司董事会于2023年11月10日以公告形式
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了定于2023年11月27日召开本次股东大
会的通知，列明了会议时间和地点、参加人员、审议事项、参加方式、股权登记
日、联系人等内容。
（二）2023年11月27日下午14:30，本次股东大会现场会议在山东省济南市
高新区舜华西路699号公司会议室如期召开，会议实际召开的时间、地点与会议
通知所载明的内容一致。
（三）根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会的网络投票时间如下：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月27日上午
9:15-9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的
具体时间为：2023年11月27日上午9:15至15:00。
（四）公司董事长闫龙先生因工作原因未能出席本次会议，根据公司章程规
定，本次股东大会由副董事长关华建先生主持。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及公司章程
的规定；本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格合法有效。
二、出席本次股东大会的人员资格
（一）本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。
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法律意见书
（二）出席本次股东大会现场会议及参加网络投票的股东情况如下：
1. 出席本次股东大会现场会议的股东（其中，涉及公司公告过的表决权委
托已做合并计算处理）及股东代表（或代理人）共计3名，代表公司股份61,998,525
股，占股权登记日公司股份总数的31.4648%。
2. 通过网络投票方式参加本次股东大会投票的股东共计6名，代表公司股份
835,600股，占股权登记日公司股份总数的0.4241%。
根据上述信息，通过现场出席和网络投票方式参加本次股东大会投票的股东
共计9名，代表公司股份62,834,125股，占股权登记日公司股份总数的31.8889%。
（三）公司部分董事、监事和高级管理人员出席、列席了本次股东大会。
（四）本所律师列席了本次会议。
本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均
符合法律法规及公司章程规定的前提下，本所律师认为，本次股东大会的出席和
列席人员资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）经本所律师见证，本次股东大会所审议的议案与会议通知所述内容相
符，本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议
案和提出新议案的情形。
（二）本次股东大会根据公司章程的规定进行表决、计票和监票，会议主持
人当场公布表决结果，出席股东大会的股东及股东授权代表没有对表决结果提出
异议。
（三）经合并统计现场投票和网络投票（关联股东已回避表决），本次股东
大会审议通过了如下议案：
《关于公司增加2023年度日常关联交易额度预计的议案》。
本所律师认为，公司本次股东大会表决程序符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和公司章程的规定，表决程序和表
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法律意见书
决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资
格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和
公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
（以下无正文）
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法律意见书
（本页为《北京市中伦律师事务所关于神思电子技术股份有限公司2023年第四次
临时股东大会的法律意见书》的签署页，无正文）
北京市中伦律师事务所（盖章）
负责人： 经办律师：
张学兵
经办律师：
年 月 日
