证券代码：300483            证券简称：首华燃气           公告编号：2023-032
债券代码：123128            债券简称：首华转债


                 首华燃气科技（上海）股份有限公司

                      2022 年度股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
    2、本次股东大会不存在变更以往股东大会决议的情形；
    3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。



    一、会议召开和出席情况
   （一）会议召开情况
    1、股东大会届次：2022 年度股东大会
    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议主持人：董事长薛云先生
    4、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
    5、会议召开时间：
    现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日（星期四）下午 14:00
    网络投票时间：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5
月 18 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：
2023 年 5 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
    7、股权登记日：2023 年 5 月 12 日（星期五）
    8、现场会议地点：北京市朝阳区利泽西园 102 号楼二层
   （二）会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 22 人，代表股份 54,993,300 股，占上市公司总
股份的 20.4788％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 7,949,308 股，
占 上 市 公 司 总 股 份 的 2.9602％ 。 通 过 网 络 投 票 的 股 东 21 人 ， 代 表 股 份
47,043,992 股，占上市公司总股份的 17.5186％。
    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 19 人，代表股份 2,644,024 股，占上市公
司总股份的 0.9846％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，
占上市公司总股份的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 19 人，代表股份
2,644,024 股，占上市公司总股份的 0.9846％。
    除公司股东外，其他出席或列席本次会议的人员为公司董事、监事、高级
管理人员及公司聘请的律师等。


    二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审
议并通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于公司 2022 年度报告及年报摘要的议案》
    总表决情况：
    同意 52,382,876 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.2532％；反对
2,587,424 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.7050％；弃权 23,000 股（其中，
因未投票默认弃权 23,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0418％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 33,600 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的 1.2708％ ； 反 对
2,587,424 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.8593％；弃权 23,000 股（其
中，因未投票默认弃权 23,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.8699％。
    （二）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
    总表决情况：
    同意 52,382,876 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.2532％；反对
2,587,424 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.7050％；弃权 23,000 股（其中，
因未投票默认弃权 23,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0418％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 33,600 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的 1.2708％ ； 反 对
2,587,424 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.8593％；弃权 23,000 股（其
中，因未投票默认弃权 23,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.8699％。
    （三）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
    总表决情况：
    同意 52,362,276 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.2157％；反对
2,587,424 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.7050％；弃权 43,600 股（其中，
因未投票默认弃权 23,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0793％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 13,000 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的 0.4917％ ； 反 对
2,587,424 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.8593％；弃权 43,600 股（其
中，因未投票默认弃权 23,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.6490％。
    （四）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
    总表决情况：
    同意 52,362,276 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.2157％；反对
2,587,424 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.7050％；弃权 43,600 股（其中，
因未投票默认弃权 23,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0793％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 13,000 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的 0.4917％ ； 反 对
2,587,424 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.8593％；弃权 43,600 股（其
中，因未投票默认弃权 23,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.6490％。
    （五）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》
    总表决情况：
    同意 52,362,276 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.2157％；反对
2,610,424 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.7468％；弃权 20,600 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0375％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 13,000 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的 0.4917％ ； 反 对
2,610,424 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.7292％；弃权 20,600 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.7791％。
    （六）审议通过《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》
    总表决情况：
    同意 52,362,276 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.2157％；反对
2,587,424 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.7050％；弃权 43,600 股（其中，
因未投票默认弃权 23,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0793％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 13,000 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的 0.4917％ ； 反 对
2,587,424 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.8593％；弃权 43,600 股（其
中，因未投票默认弃权 23,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.6490％。
    （七）审议通过《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》
    总表决情况：
    同意 52,362,276 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.2157％；反对
2,587,424 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.7050％；弃权 43,600 股（其中，
因未投票默认弃权 23,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0793％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 13,000 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的 0.4917％ ； 反 对
2,587,424 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.8593％；弃权 43,600 股（其
中，因未投票默认弃权 23,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.6490％。
    （八）审议通过《关于拟续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
    总表决情况：
    同意 52,362,276 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.2157％；反对
2,587,424 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.7050％；弃权 43,600 股（其中，
因未投票默认弃权 23,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0793％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 13,000 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的 0.4917％ ； 反 对
2,587,424 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.8593％；弃权 43,600 股（其
中，因未投票默认弃权 23,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.6490％。
    （九）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对
象发行股票的议案》
    总表决情况：
    同意 52,362,276 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.2157％；反对
2,608,024 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.7424％；弃权 23,000 股（其中，
因未投票默认弃权 23,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0418％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 13,000 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的 0.4917％ ； 反 对
2,608,024 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.6384％；弃权 23,000 股（其
中，因未投票默认弃权 23,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.8699％。
    本议案经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
    （十）审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》
    总表决情况：
    同意 52,362,276 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.2157％；反对
2,036,064 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.7024％；弃权 594,960 股（其
中，因未投票默认弃权 23,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.0819％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 13,000 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的 0.4917％ ； 反 对
2,036,064 股，占出席会议的中小股东所持股份的 77.0063％；弃权 594,960 股
（其中，因未投票默认弃权 23,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的
22.5021％。


    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会由国浩律师（上海）事务所鄯颖、吴焕焕出席见证，并出具
法律意见书，认为：“公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次
股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合
《公司法》《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；
本次股东大会的决议合法有效。”
四、备查文件
1、首华燃气科技（上海）股份有限公司 2022 年度股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所出具的法律意见书。



特此公告。




                                 首华燃气科技（上海）股份有限公司
                                                        董    事   会
                                              二〇二三年五月十九日