证券代码：300483          证券简称：首华燃气         公告编号：2023-039
债券代码：123128          债券简称：首华转债



               首华燃气科技（上海）股份有限公司
               第五届董事会第十八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
十八次会议于 2023 年 6 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通
知已于 2023 年 6 月 28 日以通讯方式（电话及电子邮件）送达全体董事，全体董
事同意豁免通知时限。本次会议由董事长薛云先生召集并主持，应出席董事 7 名，
实际出席董事 7 名，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章
程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，并以记名投票方式表决，形成以下决议：
    （一）审议通过《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董
事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    （二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
    经审议，董事会同意于 2023 年 7 月 14 日（星期五）召开公司 2023 年第二
次临时股东大会审议上述需要提交公司股东大会审议的议案。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召
开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。


三、备查文件
1、第五届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
                                    首华燃气科技（上海）股份有限公司
                                                      董   事     会
                                              二〇二三年六月二十九日