证券代码：300483          证券简称：首华燃气          公告编号：2023-050
债券代码：123128          债券简称：首华转债




               首华燃气科技（上海）股份有限公司
               第五届董事会第二十次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
二十次会议于 2023 年 7 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通
知已于 2023 年 7 月 18 日以通讯方式（电话及电子邮件）送达全体董事。本次会
议由董事长薛云先生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，符合
《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，并以记名投票方式表决，形成以下决议：
    （一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    同意公司使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，总金额不超过人民
币 80,000 万元（含本数），使用期限自第五届董事会第二十次会议审议通过之日
起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。在上述额度及期限内，资金可
循环滚动使用。本议案不需要提交股东大会审议。独立董事已发表明确同意的独
立意见，保荐机构国金证券股份有限公司发表无异议核查意见。
    具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。


    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。


特此公告。


                                    首华燃气科技（上海）股份有限公司
                                                      董    事    会
                                              二〇二三年七月二十五日