证券代码：300483          证券简称：首华燃气         公告编号：2023-059
债券代码：123128          债券简称：首华转债




                 首华燃气科技（上海）股份有限公司
              第五届董事会第二十二次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
二十二次会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议
通知已于 2023 年 8 月 28 日以通讯方式（电话及电子邮件）送达全体董事，全体
董事同意豁免通知时限。本次会议由董事长薛云先生召集并主持，应出席董事 7
名，实际出席董事 7 名，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公
司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，并以记名投票方式表决，形成以下决议：

   （一）审议通过《关于不向下修正“首华转债”转股价格的议案》

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不
向下修正“首华转债”转股价格的公告》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、第五届董事会第二十二次会议决议。


    特此公告。
                                       首华燃气科技（上海）股份有限公司
                                                          董    事    会
                                                  二〇二三年八月二十九日