证券代码：300483             证券简称：首华燃气           公告编号：2023-073
债券代码：123128            债券简称：首华转债



                 首华燃气科技（上海）股份有限公司

                 2023 年第三次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
    2、本次股东大会不存在变更以往股东大会决议的情形；
    3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。



    一、会议召开和出席情况
   （一）会议召开情况
    1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会
    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议主持人：董事长薛云先生
    4、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规
则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
    5、会议召开时间：
    现场会议召开时间：2023 年 9 月 21 日（星期四）下午 14:00
    网络投票时间：
   （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9
月 21 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
   （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：
2023 年 9 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
    7、股权登记日：2023 年 9 月 15 日（星期五）
    8、现场会议地点：北京市朝阳区利泽西园 102 号楼二层
   （二）会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 52,367,256 股，占上市公司总
股份的 19.4999％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 7,949,308 股，
占上市公司总股份的 2.9601％。通过网络投票的股东 6 人，代表股份 44,417,948
股，占上市公司总股份的 16.5398％。
    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 4 人，代表股份 17,980 股，占上市公司总
股份的 0.0067％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上
市公司总股份的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 4 人，代表股份 17,980
股，占上市公司总股份的 0.0067％。
    除公司股东外，其他出席或列席本次会议的人员为公司董事、监事、高级
管理人员及公司聘请的律师等。


    二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会 股东审
议并通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于扩展募投项目井区范围暨变更募集资金用途的议案》
    总表决情况：
    同意 52,363,276 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9924％；反对 3,980
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0076％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 14,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 77.8643％；反对 3,980
股，占出席会议的中小股东所持股份的 22.1357％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会由国浩律师（上海）事务所吴焕焕、胡媛媛出席见证 ，并出
具法律意见书，认为：“公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本
次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事 宜符合
《公司法》《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；
本次股东大会的决议合法有效。”


    四、备查文件
    1、首华燃气科技（上海）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议；
    2、国浩律师（上海）事务所出具的法律意见书。



    特此公告。




                                     首华燃气科技（上海）股份有限公司
                                                              董   事   会
                                                  二〇二三年九月二十二日