首华燃气：2023年第四次临时股东大会决议公告2023-10-10
证券代码：300483 证券简称：首华燃气 公告编号：2023-081
债券代码：123128 债券简称：首华转债
首华燃气科技（上海）股份有限公司
2023 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不存在变更以往股东大会决议的情形；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议主持人：董事长薛云先生
4、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
5、会议召开时间：
现场会议召开时间：2023 年 10 月 9 日（星期一）下午 14:00
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 10
月 9 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：
2023 年 10 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
7、股权登记日：2023 年 9 月 26 日（星期二）
8、现场会议地点：北京市朝阳区利泽西园 102 号楼二层
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 52,363,756 股，占上市公司总
股份的 19.4986％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 7,949,308 股，
占上市公司总股份的 2.9601％。通过网络投票的股东 4 人，代表股份 44,414,448
股，占上市公司总股份的 16.5385％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 2 人，代表股份 14,480 股，占上市公司总
股份的 0.0054％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上
市公司总股份的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 2 人，代表股份 14,480 股，
占上市公司总股份的 0.0054％。
除公司股东外，其他出席或列席本次会议的人员为公司董事、监事、高级
管理人员及公司聘请的律师等。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审
议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意 52,349,276 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9723％；反对
14,480 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0277％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 14,480 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（上海）事务所吴焕焕、胡媛媛出席见证，并出
具法律意见书，认为：“公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本
次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合
《公司法》《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；
本次股东大会的决议合法有效。”
四、备查文件
1、首华燃气科技（上海）股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所出具的法律意见书。
特此公告。
首华燃气科技（上海）股份有限公司
董 事 会
二〇二三年十月十日
