证券代码：300495                  证券简称：*ST 美尚            公告编号：2023-072



                          美尚生态景观股份有限公司
                    关于 2022 年年度股东大会决议的公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
  导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会不存在取消议案的情形；
    2、本次股东大会议案五《关于 2022 年度关联交易公允报告的议案》未获取股东大会审议
通过；
    3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。



    一、会议召开和出席情况

    1、本次股东大会由美尚生态景观股份有限公司董事会召集，于 2023 年 5 月 18 日（星期
四）下午 15：00 在江苏省无锡市滨湖区山水城科教软件园 B 区 1 号楼三楼会议室召开。董事
长吴天华先生主持本次股东大会，会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。另外，本次股东大会同时采用网络投票方式，交易系统投票时间为：2023 年 5
月 18 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；互联网投票时间为：2023 年 5
月 18 日上午 09:15 至 15:00 期间的任意时间。

    2、本次参与表决的股东及股东授权代理人共 52 名,持有或代表的股份数为 230,599,436
股，占公司股份总数的 34.1994％。其中现场参与表决的股东及股东授权代理人 3 人，持有或
代表的股份数为 193,427,221 股，占公司股份总数的 28.6865％；根据深圳证券信息有限公司
提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共 49 名，持有或代表的股份数为 37,172,215
股，占公司股份总数的 5.5129％。

    3、公司董事、监事出席了本次股东大会，其他高级管理人员及上海市汇达丰律师事务所
见证律师现场鉴证了本次股东大会。

    二、议案审议与表决情况

    本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议以下议案并形成决议:

    1、审议通过《2022 年度董事会工作报告》

    总表决情况：
    同意 202,268,960 股，占出席会议所有股东所持股份的 87.7144％；反对 28,156,476 股，
占出席会议所有股东所持股份的 12.2101％；弃权 174,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0755％。
    中小股东总表决情况：
    同意 8,841,739 股，占出席会议的中小股东所持股份的 23.7859％；反对 28,156,476 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 75.7460％；弃权 174,000 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4681％。

    2、审议通过《2022 年度监事会工作报告》

    总表决情况：
    同意 202,268,960 股，占出席会议所有股东所持股份的 87.7144％；反对 28,156,476 股，
占出席会议所有股东所持股份的 12.2101％；弃权 174,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0755％。
    中小股东总表决情况：
    同意 8,841,739 股，占出席会议的中小股东所持股份的 23.7859％；反对 28,156,476 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 75.7460％；弃权 174,000 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4681％。

    3、审议通过《2022 年度独立董事述职报告》

    总表决情况：
    同意 202,268,960 股，占出席会议所有股东所持股份的 87.7144％；反对 28,155,576 股，
占出席会议所有股东所持股份的 12.2097％；弃权 174,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0758％。
    中小股东总表决情况：
    同意 8,841,739 股，占出席会议的中小股东所持股份的 23.7859％；反对 28,155,576 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 75.7436％；弃权 174,900 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4705％。

    4、审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

    总表决情况：
    同意 202,269,860 股，占出席会议所有股东所持股份的 87.7148％；反对 28,155,576 股，
占出席会议所有股东所持股份的 12.2097％；弃权 174,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0755％。
    中小股东总表决情况：
    同意 8,842,639 股，占出席会议的中小股东所持股份的 23.7883％；反对 28,155,576 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 75.7436％；弃权 174,000 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4681％。

   5、未审议通过《关于 2022 年度关联交易公允报告的议案》

    总表决情况：
    同意 10,097,652 股，占出席会议所有股东所持股份的 26.2773％；反对 28,155,576 股，
占出席会议所有股东所持股份的 73.2699％；弃权 174,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.4528％。
    中小股东总表决情况：
    同意 8,842,639 股，占出席会议的中小股东所持股份的 23.7883％；反对 28,155,576 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 75.7436％；弃权 174,000 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4681％。

   6、审议通过《关于 2022 年度拟不进行利润分配的议案》

    总表决情况：
    同意 202,168,860 股，占出席会议所有股东所持股份的 87.6710％；反对 28,256,576 股，
占出席会议所有股东所持股份的 12.2535％；弃权 174,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0755％。
    中小股东总表决情况：
    同意 8,741,639 股，占出席会议的中小股东所持股份的 23.5166％；反对 28,256,576 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 76.0153％；弃权 174,000 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4681％。

   7、审议通过《2022 年年度报告全文及其摘要》

    总表决情况：
    同意 202,970,460 股，占出席会议所有股东所持股份的 88.0186％；反对 27,454,076 股，
占出席会议所有股东所持股份的 11.9055％；弃权 174,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0758％。
    中小股东总表决情况：
    同意 9,543,239 股，占出席会议的中小股东所持股份的 25.6730％；反对 27,454,076 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 73.8564％；弃权 174,900 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4705％。

   8、审议通过《关于 2022 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

    总表决情况：
    同意 202,268,960 股，占出席会议所有股东所持股份的 87.7144％；反对 28,155,576 股，
占出席会议所有股东所持股份的 12.2097％；弃权 174,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0758％。
    中小股东总表决情况：
    同意 8,841,739 股，占出席会议的中小股东所持股份的 23.7859％；反对 28,155,576 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 75.7436％；弃权 174,900 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4705％。

   9、审议通过《关于 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

    总表决情况：
    同意 202,035,260 股，占出席会议所有股东所持股份的 87.6131％；反对 28,390,176 股，
占出席会议所有股东所持股份的 12.3115％；弃权 174,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0755％。
    中小股东总表决情况：
    同意 8,608,039 股，占出席会议的中小股东所持股份的 23.1572％；反对 28,390,176 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 76.3747％；弃权 174,000 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4681％。
   10、审议通过《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》

    总表决情况：
    同意 202,144,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 87.6604％；反对 28,280,176 股，
占出席会议所有股东所持股份的 12.2638％；弃权 174,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0758％。
    中小股东总表决情况：
    同意 8,717,139 股，占出席会议的中小股东所持股份的 23.4507％；反对 28,280,176 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 76.0788％；弃权 174,900 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4705％。

    三、律师出具的法律意见

    律师认为，公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资
格、会议表决程序及表决结果，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》、
《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》等法律、法规、规章
和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事和记录人签字确认的公司 2022 年年度股东大会决议；
    2、《上海市汇达丰律师事务所关于美尚生态景观股份有限公司 2022 年年度股东大会的法
律意见书》。


    特此公告。
                                                              美尚生态景观股份有限公司
                                                                                  董事会
                                                                       2023 年 5 月 18 日