证券代码：300495                 证券简称：*ST 美尚               公告编号：2023-113



                         美尚生态景观股份有限公司
                     第四届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、本次会议由董事长吴天华先生召集，会议通知于 2023 年 8 月 11 日以电话、电子邮件
等通讯方式发出。
    2、本次董事会于 2023 年 8 月 28 日在公司以现场加通讯会议的形式召开。
    3、本次董事会应到 7 人，出席 7 人。
    4、本次董事会由董事长吴天华先生主持。
    5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《2023 年半年度报告全文及其摘要》
    公司《2023年半年度报告全文》及《2023年半年度报告摘要》具体内容详见同日刊登于巨
潮资讯网的相关公告。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2、审议通过《董事会关于 2023 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
    经董事会审议，通过公司《董事会关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事对2023年半年度募集资金存放和使用情况发表了同意的独立意见。具体内容详见
同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、《美尚生态景观股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；
    2、《美尚生态景观股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十二次会议相关事宜
的独立意见》。
特此公告。

             美尚生态景观股份有限公司
                                董事会
                     2023 年 8 月 28 日