证券代码：300495                 证券简称：*ST 美尚               公告编号：2023-129



                         美尚生态景观股份有限公司
                     第四届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、本次会议由董事长吴天华先生召集，会议通知于 2023 年 10 月 19 日以电话、电子邮件
等通讯方式发出。

    2、本次董事会于 2023 年 10 月 24 日在公司以现场加通讯会议的形式召开。
    3、本次董事会应到 7 人，出席 7 人。
    4、本次董事会由董事长吴天华先生主持。
    5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《2023 年第三季度报告》
    公司《2023年第三季度报告》具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、《美尚生态景观股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》。


    特此公告。
                                                           美尚生态景观股份有限公司
                                                                               董事会
                                                                   2023 年 10 月 25 日