证券代码：300495                  证券简称：*ST 美尚             公告编号：2023-137



                          美尚生态景观股份有限公司
               关于 2023 年第三次临时股东大会决议的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
  导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会不存在取消议案的情形；
    2、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况

    1、本次股东大会由美尚生态景观股份有限公司董事会召集，于 2023 年 11 月 6 日（星期
一）下午 15：00 在江苏省无锡市滨湖区山水城科教软件园 B 区 1 号楼三楼会议室召开。董事
长吴天华先生主持本次股东大会，会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。另外，本次股东大会同时采用网络投票方式，交易系统投票时间为：2023 年

11 月 6 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；互联网投票时间为：2023 年
11 月 6 日上午 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
    2、本次参与表决的股东及股东授权代理人共 181 名,持有或代表的股份数为 217,445,285
股，占公司股份总数的 32.2485％。其中现场参与表决的股东及股东授权代理人 4 人，持有或
代表的股份数为 183,281,138 股，占公司股份总数的 27.1818％；根据深圳证券信息有限公司

提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共 177 名，持有或代表的股份数为 34,164,147
股，占公司股份总数的 5.0668％。
    3、公司董事、监事出席了本次股东大会，其他高级管理人员及上海市汇达丰律师事务所
见证律师列席了本次股东大会。

    二、议案审议与表决情况

    本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议以下议案并形成决议:
    1、审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
    总表决结果：
    同意 217,228,885 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9005％；反对 216,400 股，占

出席会议所有股东所持股份的 0.0995％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决结果：
    同意 33,947,747 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3666％；反对 216,400 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.6334％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占

出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    三、律师出具的法律意见

    律师认为，公司 2023 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议
人员资格、会议表决程序及表决结果，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2022 年
修订）》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》等法律、法
规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事和记录人签字确认的公司 2023 年第三次临时股东大会决议；
    2、《上海市汇达丰律师事务所关于美尚生态景观股份有限公司 2023 年第三次临时股东大
会的法律意见书》。


    特此公告。

                                                           美尚生态景观股份有限公司
                                                                               董事会
                                                                    2023 年 11 月 6 日