证券代码：300495                证券简称：*ST 美尚                公告编号：2023-146



                         美尚生态景观股份有限公司
                       第四届监事会第九次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
 性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况

    1、本次监事会由监事会主席钱林梅女士召集，会议通知于 2023 年 11 月 27 日以电话、电
子邮件等通讯方式发出。
    2、本次监事会于 2023 年 11 月 28 日在公司会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。
    3、本次监事会应到 3 人，出席 3 人。
    4、本次监事会由监事会主席钱林梅女士主持。
    5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于聘任 2023 年度会计师事务所的议案》
    北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，具备为上市公司服
务的能力，能够满足公司未来业务发展和财务审计工作的要求，拟聘任北京澄宇会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2023 年度外部审计机构，并提请股东大会授权董事长根据当年审计
工作情况确定审计费用。
    具体内容可详见同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、《美尚生态景观股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》。


    特此公告。
美尚生态景观股份有限公司
                   监事会
       2023 年 11 月 29 日