证券代码：300499         证券简称：高澜股份           公告编号：2023-069


                 广州高澜节能技术股份有限公司
              第四届董事会第二十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    1. 本次董事会由董事长李琦先生召集，经全体董事一致同意豁免会议通知

时间的要求，会议通知于 2023 年 8 月 29 日以专人送达、电子邮件、电话等方式

发出。

    2. 本次董事会于 2023 年 8 月 29 日在公司四楼会议室以通讯表决方式召开。

    3. 本次董事会应到董事 6 名，实际出席董事 6 名。

    4. 本次董事会由董事长李琦先生主持。

    5. 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

    公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司

证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定编制了《广州高澜节

能技术股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》。立信会计师事务所（特

殊普通合伙）已对前次募集资金使用情况进行审验并出具了《广州高澜节能技术

股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（信会师报字[2023]第ZC10384号）。

    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

    具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《广州高澜节能技术股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》《独立董事

关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

    本议案获得通过。



    三、备查文件

    1.第四届董事会第二十九次会议决议；

    2.独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。



                                   广州高澜节能技术股份有限公司董事会

                                              2023年8月29日