证券代码：300499        证券简称：高澜股份          公告编号：2023-090


                 广州高澜节能技术股份有限公司
                   关于变更公司财务总监的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、关于财务总监辞职的情况

    广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公

司财务总监黄光明先生递交的书面辞职报告，黄光明先生因个人原因申请辞去公

司财务总监的职务，辞职后将不在公司担任任何职务，黄光明先生的辞职报告自

送达董事会之日起生效，其原定任期至第四届董事会届满时为止。

    截至本公告披露日，黄光明先生未持有公司股票，本次财务总监的变更不会

对公司的日常经营管理产生影响。黄光明先生在担任公司财务总监期间，勤勉尽

责、恪尽职守，公司及董事会对黄光明先生在担任公司财务总监期间为公司发展

做出的贡献表示衷心的感谢！

    二、关于聘任财务总监的情况

    公司于 2023 年 12 月 22 日召开第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关

于聘任公司财务总监的议案》，经公司总经理提名、董事会提名委员会审查通过、

董事会审计委员会审核通过后，董事会同意聘任公司总经理关胜利先生兼任公司

财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止（简历

详见附件）。

    关胜利先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公

司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，不

存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交

易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况，也未曾受到中国证监会

和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、

规范性文件要求及《公司章程》的规定。

    三、备查文件

    1.第四届董事会第三十二次会议决议；

    2.第四届董事会提名委员会第五次会议决议；

    3.第四届董事会审计委员会第十六次会议决议；

    4.深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。



                                  广州高澜节能技术股份有限公司董事会

                                               2023 年 12 月 23 日
    附件：关胜利先生简历

    关胜利，男，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，电机

专业。1999 年至 2006 年在顺特电气有限公司从事研发、技术支持和电力电子产

品销售工作，2006 年 8 月加入广州高澜节能技术股份有限公司，曾任高澜电气

副总经理、广州高澜节能技术股份有限公司副总经理，现任公司董事、总经理。

    截至本公告日，关胜利先生持有公司股份 1,707,829 股，占公司总股本的

0.55%，与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存

在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存

在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2

号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，不是失信被执行人，

任职资格符合《公司法》及《公司章程》等的相关规定。