证券代码：300500            证券简称：启迪设计            公告编号：2023-029


                      启迪设计集团股份有限公司

                    2022 年年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
     特别提示：本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

    一、会议的召开情况


    启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”） 2022 年年度股东大会会议
通知于 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以公告形式
向全体股东发出。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现
场会议于 2023 年 5 月 18 日下午 13:30 在苏州工业园区星海街 9 号公司会议室召
开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 5 月 18 日上午
9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体
时间为 2023 年 5 月 18 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。
    本次会议由公司董事会召集，公司董事长戴雅萍女士主持，会议的召集、召
开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章
程》和《股东大会议事规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。


    二、会议的出席情况


    出席本次会议的股东及股东代理人共 22 人，代表股份 87,648,840 股，占上
市公司总股份的 50.3802％。其中：通过现场投票的股东 13 人，代表股份
87,468,940 股，占上市公司总股份的 50.2768％；通过网络投票的股东 9 人，代
表股份 179,900 股，占上市公司总股份的 0.1034％。

    中小股东出席的总体情况如下：通过现场和网络投票的中小股东 11 人，代
表股份 193,900 股，占上市公司总股份的 0.1115％。其中：通过现场投票的中小
股东 2 人，代表股份 14,000 股，占上市公司总股份的 0.0080％；通过网络投票
的股东 9 人，代表股份 179,900 股，占上市公司总股份的 0.1034％。
    公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议，江苏世纪同仁律师事务所
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刘颖颖律师、邵珺律师对本次股东大会进行见证。

    三、议案审议表决情况


    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次股东大
会审议的议案 10、议案 11、议案 12 属于特别决议议案，经出席会议的股东所持
表决权的三分之二以上通过，议案表决情况如下：

1、审议通过了《公司 2022 年度董事会工作报告》
总表决情况：
    同意 87,631,640 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9804％；反对 17,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0196％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 176,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.1294％；反对 17,200
股，占出席会议的中小股东所持股份的 8.8706％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。


2、审议通过了《公司 2022 年度监事会工作报告》
总表决情况：
    同意 87,631,640 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9804％；反对 17,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0196％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 176,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.1294％；反对 17,200
股，占出席会议的中小股东所持股份的 8.8706％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。


3、审议通过了《公司 2022 年财务决算报告》
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总表决情况：
    同意 87,631,640 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9804％；反对 17,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0196％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 176,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.1294％；反对 17,200
股，占出席会议的中小股东所持股份的 8.8706％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。


4、审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
总表决情况：
    同意 87,512,540 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8445％；反对 98,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1128％；弃权 37,400 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0427％。
中小股东总表决情况：
    同意 57,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 29.7060％；反对 98,900
股，占出席会议的中小股东所持股份的 51.0057％；弃权 37,400 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 19.2883％。
    表决结果：通过。


5、审议通过了《公司 2022 年年度报告及其摘要》
总表决情况：
    同意 87,631,640 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9804％；反对 17,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0196％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 176,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.1294％；反对 17,200
股，占出席会议的中小股东所持股份的 8.8706％；弃权 0 股（其中，因未投票默
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认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。


6、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
    同意 87,631,640 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9804％；反对 17,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0196％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 176,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.1294％；反对 17,200
股，占出席会议的中小股东所持股份的 8.8706％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。


7、审议通过了《关于开展票据池业务的议案》
总表决情况：
    同意 87,631,640 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9804％；反对 17,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0196％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 176,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.1294％；反对 17,200
股，占出席会议的中小股东所持股份的 8.8706％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。


8、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》
总表决情况：
    同意 87,540,140 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8760％；反对 108,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1240％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
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弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 85,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 43.9402％；反对 108,700
股，占出席会议的中小股东所持股份的 56.0598％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。


9、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
    同意 87,634,040 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9831％；反对 14,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0169％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 179,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.3672％；反对 14,800
股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.6328％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。


10、审议通过了《关于公司未来三年（2023-2025）股东回报规划的议案》
总表决情况：
    同意 87,631,640 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9804％；反对 17,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0196％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 176,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.1294％；反对 17,200
股，占出席会议的中小股东所持股份的 8.8706％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。
证券代码：300500             证券简称：启迪设计           公告编号：2023-029


11、审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》
总表决情况：
    同意 87,547,540 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8844％；反对 101,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1156％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 92,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 47.7566％；反对 101,300
股，占出席会议的中小股东所持股份的 52.2434％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。


12、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发
行股票的议案》
总表决情况：
    同意 87,485,240 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8133％；反对 163,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1867％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 30,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 15.6266％；反对 163,600
股，占出席会议的中小股东所持股份的 84.3734％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。

    四、律师出具的法律意见


    江苏世纪同仁律师事务所刘颖颖律师、邵珺律师见证了本次股东大会，并出
具了《关于启迪设计集团股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》，其
结论性意见如下：公司本次年度股东大会的召集和召开程序符合《上市公司股东
大会规则》和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、
法规以及公司《章程》的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；
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会议的表决程序和表决结果合法有效；本次年度股东大会形成的决议合法有效。

    五、备查文件


1、《启迪设计集团股份有限公司2022年年度股东大会决议》
2、《江苏世纪同仁律师事务所关于公司2022年年度股东大会的法律意见书》
    特此公告。




                                        启迪设计集团股份有限公司董事会
                                               2023 年 5 月 18 日