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公司公告

启迪设计:2023年第一次临时股东大会决议公告2023-06-21  

                                                    证券代码:300500             证券简称:启迪设计           公告编号:2023-040


                       启迪设计集团股份有限公司

                   2023 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
     特别提示:本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

    一、会议的召开情况


    启迪设计集团股份有限公司(以下简称“公司”) 2023 年第一次临时股东大
会会议通知于 2023 年 6 月 6 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)以公告
形式向全体股东发出。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
现场会议于 2023 年 6 月 21 日下午 13:30 在苏州工业园区星海街 9 号公司会议室
召开;通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 6 月 21 日上
午 9:15—9:25,9:30—11:30,下午 13:00—15:00;通过互联网投票系统投票的具
体时间为 2023 年 6 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    本次会议由公司董事会召集,公司董事长戴雅萍女士主持,会议的召集、召
开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章
程》和《股东大会议事规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。


    二、会议的出席情况


    出席本次会议的股东及股东代理人共 14 人,代表股份 87,473,140 股,占上
市公司总股份的 50.2792%。其中:通过现场投票的股东 12 人,代表股份
87,464,940 股,占上市公司总股份的 50.2745%;通过网络投票的股东 2 人,代
表股份 8,200 股,占上市公司总股份的 0.0047%。

    中小股东出席的总体情况如下:通过现场和网络投票的中小股东 3 人,代
表股份 18,200 股,占上市公司总股份的 0.0105%。其中:通过现场投票的中小
股东 1 人,代表股份 10,000 股,占上市公司总股份的 0.0057%;通过网络投票
的股东 2 人,代表股份 8,200 股,占上市公司总股份的 0.0047%。
    公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议,江苏世纪同仁律师事务所
证券代码:300500                证券简称:启迪设计       公告编号:2023-040


聂梦龙律师、刘琦律师对本次股东大会进行见证。

       三、议案审议表决情况


    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,议案表决情
况如下:

1、审议通过了《关于拟变更董事的议案》
总表决情况:
    同意 87,468,940 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9952%;反对 4,200
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0048%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
    同意 14,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 76.9231%;反对 4,200
股,占出席会议的中小股东所持股份的 23.0769%;弃权 0 股(其中,因未投票
默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果:通过。

       四、律师出具的法律意见


    江苏世纪同仁律师事务所聂梦龙律师、刘琦律师见证了本次股东大会,并出
具了《关于启迪设计集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见
书》,其结论性意见如下:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《上市公司
股东大会规则》和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
法律、法规以及公司《章程》的规定;召集人资格、出席会议人员的资格合法
有效;会议的表决程序和表决结果合法有效;本次股东大会形成的决议合法有
效。

       五、备查文件


1、《启迪设计集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》
2、《江苏世纪同仁律师事务所关于公司2023年第一次临时股东大会的法律意见
书》
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    特此公告。




                                 启迪设计集团股份有限公司董事会
                                        2023 年 6 月 21 日