证券代码：300515          证券简称：三德科技         公告编号：2023-042




                       湖南三德科技股份有限公司

                 2023 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

    3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

    4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对本次股东大会决议事项的参

与度，本次股东大会对审议影响中小投资者利益的重大事项进行单独计票。中

小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公

司5%以上股份的股东以外的其他股东。

    一、会议召开情况

    1、湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一次临时股东

大会会议通知已于2023年9月19日以公告的形式发出（具体内容详见当 日于巨潮

资讯网http://www.cninfo.com.cn发布的公告，公告编号：2023-040），本次会议采

取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

    2、会议召开的日期、时间

    （1）现场会议召开时间：2023年10月9日14:30

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体 时间为

2023年10月9日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年10月9日9:15至15:00期 间的任意

时间。
    3、股东大会的召集人：公司董事会

    4、股东大会的主持人：董事长朱先德先生

    5、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司第四届董事会第四次

会议审议通过，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和公司章程的规定。

    6、股权登记日：2023年9月26日(星期二)

    7、现场会议地点：长沙高新开发区桐梓坡西路 558 号

    二、会议出席情况

    1、出席会议股东的总体情况

    通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 71,071,300 股，占上市公司总股

份的 34.5341％。

    其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 71,068,300 股，占上市公司总股

份的 34.5326％。

    通过网络投票的股东 1 人，代表股份 3,000 股，占上市公司总股份的 0.0015％。

    2、中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 5,049,000 股，占上市公司总股
份的 2.4533％。
    其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 5,046,000 股，占上市公司总股
份的 2.4519％。

   通过网络投票的股东 1 人，代表股份 3,000 股，占上市公司总股份的 0.0015％。
    3、出/列席会议的其他人员

    公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人员。

    三、议案审议表决情况

    会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下

议案：

    1、《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》

    总表决情况：
   同意 71,068,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9958％；反对 3,000

股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0042％；弃权 0 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。

   中小股东总表决情况：

   同意 5,046,000 股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份 总数的

99.9406％；反对 3,000 股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数

的 0.0594％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小投资

者所代表有效表决权股份总数的 0.0000％。

   本议案表决结果为通过。

   2、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

   总表决情况：

   同意 71,068,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9958％；反对 3,000

股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0042％；弃权 0 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。

   中小股东总表决情况：

   同意 5,046,000 股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份 总数的

99.9406％；反对 3,000 股，占出席会议的中小投资者所代表有效表决权股份总数

的 0.0594％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小投资

者所代表有效表决权股份总数的 0.0000％。

   本议案表决结果为通过。

    四、律师出具的法律意见

    湖南启元律师事务所指派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法

律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表

决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《湖南三德科技

股份有限公司章程》的相关规定，合法、有效。

    五、备查文件

    1、《湖南三德科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》；
    2、《湖南启元律师事务所关于湖南三德科技股份有限公司2023年第一次临时

股东大会的法律意见书》。



    特此公告。



                                              湖南三德科技股份有限公司

                                                                 董事会

                                                      2023 年 10 月 9 日