股票代码：300516             证券简称：久之洋           公告编号：2023-027




                    湖北久之洋红外系统股份有限公司

                   第四届董事会第十四次会议决议公告


       本公司及除独立董事王延章以外的董事会全体成员保证信息披露的内
  容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
       独立董事王延章因无法取得联系并缺席第四届董事会第十四次会议，不
  能保证公告内容真实、准确、完整。



    一、董事会会议召开情况
    湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四
次会议于 2023 年 8 月 14 日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出会议通知，
并于 2023 年 8 月 21 日在公司会议室以通讯表决的方式召开。
    本次会议应到董事 11 名，实际参加会议董事 10 名。会议召开前后，公司未
能与独立董事王延章取得联系，其未亲自出席本次董事会，也未委托他人代为表
决。会议由公司董事长邵哲明先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会
议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）等法律、法规及《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》以下简称“《公
司章程》”）的有关规定，会议程序及所作决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：
    1. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    经董事长提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意由公司财务总监吴
昌仁（简历见附件）兼任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第四
届董事会任期届满之日止。
    吴昌仁已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，熟悉相关的法律、
法规；具备履行职责所必需的专业能力、管理能力、从业经验及良好的职业道德
和个人品德；具备与岗位要求相适应的职业操守，能够胜任相关岗位；不存在《公
司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》《公司章程》等法律、法规、规范性文件中规定的不得担任公司高级管理
人员的情形。
    独立董事王永新、刘铁根、余洋对本议案发表了明确同意的独立意见。具体
内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件
    1. 湖北久之洋红外系统股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议；
    2. 湖北久之洋红外系统股份有限公司独立董事关于聘任公司董事会秘书的
独立意见。


    特此公告。


                                         湖北久之洋红外系统股份有限公司
                                                     董   事   会
                                                   2023 年 8 月 21 日
附件

                             吴昌仁简历
    吴昌仁，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，1975 年生，本科，会
计学专业，正高级会计师。1996 年进入华中光电技术研究所从事财务工作，先
后担任华中光电技术研究所财务处处长助理、副处长、计划与财务部副主任、计
划与财务部财务处处长，曾获华中光电技术研究所青年岗位技术能手、优秀共产
党员、优秀干部，湖北省军民融合办优秀共产党员等荣誉。2023 年 6 月调入公
司工作，负责公司证券业务及财务管理业务。2023 年 7 月至今担任公司财务总
监。
    截止本公告披露日，吴昌仁未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以
上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明
确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公
示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》《公司章程》等法律、法规、规范性文件中规定的不得担
任公司高级管理人员的情形。