证券代码：300516             证券简称：久之洋             公告编号：2023-049


                     湖北久之洋红外系统股份有限公司

                   2023 年第四次临时股东大会决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开的时间
    （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 12 日（星期二）14:30

    （2）网络投票时间：2023 年 12 月 12 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 12 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12
月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议地点：武汉市江夏区庙山开发区明泽街 9 号。
    3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：公司董事长邵哲明先生
    6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
    （二）会议出席情况
    1、出席会议股东的总体情况
    通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 122,740,399 股，占上市公司总
股份的 68.1891％。
    其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 104,850,000 股，占上市公司总
股份的 58.2500％。
    通过网络投票的股东 3 人，代表股份 17,890,399 股，占上市公司总股份的
9.9391％。
       2、中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的中小股东 2 人，代表股份 336,437 股，占上市公司总
股份的 0.1869％。
    其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
    通过网络投票的中小股东 2 人，代表股份 336,437 股，占上市公司总股份的
0.1869％。
       3、出席会议的其他人员
    公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师。


    二、议案审议表决情况

    会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议
案：
       1、审议通过《关于新增 2023 年度日常关联交易预计的议案》
       总表决情况：
    同意 17,890,399 股，占出席会议有效表决权股份数的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份数的 0.0000％。


       中小股东总表决情况：
    同意 336,437 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案属于关联交易事项，公司控股股东华中光电技术研究所持有公司股份
总数的 58.25%，为公司的关联股东，回避表决。本议案表决结果为通过。


       2、审议通过《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》
       总表决情况：
    同意 122,403,962 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.7259％；反对
336,437 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.2741％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份数的 0.0000％。


    中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 336,437 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案表决结果为通过。


    三、律师出具的法律意见
    北京市时代九和律师事务所指派韦微律师、刘欣律师对本次股东大会进行见
证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次
股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会
的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
表决程序及表决结果合法有效。


   四、备查文件
   1、《湖北久之洋红外系统股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》；
   2、《北京市时代九和律师事务所关于湖北久之洋红外系统股份有限公司 2023
年第四次临时股东大会的法律意见书》。


   特此公告。




                                  湖北久之洋红外系统股份有限公司董事会
                                                         2023 年 12 月 12 日