证券代码：300526             证券简称：中潜退               公告编号：2023-059


                          中潜股份有限公司
                   第五届董事会第 7 次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    中潜股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第 7 次会议于 2023 年 6

月 27 日在广东省深圳市南山区卓越前海壹号 T3 栋 30 层 02 号公司会议室以现场及

通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2023 年 6 月 25 日以电子邮件方式发出。本

次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中独立董事 3 名，会议由董事长高

宗标先生主持，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章

程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。



    二、董事会会议审议情况
    本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了《公司聘请主办券商的议案》，
议案内容如下：

    经市场筛选和询价对比，公司拟聘请九州证券股份有限公司担任推荐公司在全

国中小企业股份转让系统挂牌的主办券商，委托其为公司提供股份转让服务，并授

权其办理证券交易所市场的股份退出登记、股份重新确认、退市板块的股份初始登

记、提供股份转让服务等事宜。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；审议通过。



    三、备查文件
证券代码：300526            证券简称：中潜退        公告编号：2023-059


    中潜股份有限公司第五届董事会第 7 次会议决议。



    特此公告。




                                                     中潜股份有限公司

                                                          董事会

                                                    2023 年 06 月 27 日