证券代码：300528            证券简称：幸福蓝海            公告编号：2023-
039



              幸福蓝海影视文化集团股份有限公司

               第五届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
二次会议通知于 2023 年 8 月 11 日以邮件和电话的方式发出。会议于 2023 年 8
月 21 日上午 10:00 在南京市栖霞区元化路 8 号 28 幢（仙林南大科学园智慧园 6
号 C 栋 3 楼）公司 C310 会议室以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 9 人，
实际参与表决董事 9 人。会议由董事长任桐主持，公司监事、高级管理人员及相
关中介机构人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、
法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
    1.审议通过《关于公司拟变更会计师事务所的议案》。
    根据新出台的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规
定，综合考虑公司业务发展、审计工作需求和会计师事务所人员安排及工作计划
等情况，为保证公司审计工作的延续性，经审慎研究，公司拟改聘天衡会计师事
务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构，聘期一年。
    表决结果:同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    表决通过后的议案需提交公司股东大会审议。
    2.审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。
    公司董事会同意公司于 2023 年 9 月 6 日召开 2023 年第二次临时股东大会，
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
    《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定的创
业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果:同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    三、备查文件
    1.公司第五届董事会第二次会议决议；
    2.深交所要求的其他文件。


    特此公告。



                                 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会
                                                       2023 年 8 月 21 日