证券代码:300530              证券简称:达志科技           公告编号:2023-056

                    湖南领湃达志科技股份有限公司
                     2022 年年度股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     特别提示：
     1、本次股东大会无否决、变更议案的情况；
     2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况；
     3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
     4、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东。
     一、会议召开情况
     1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 15 日 15:30
     2、现场会议召开地点：衡阳市雁峰区白沙洲工业园工业大道 10 号领湃新能
源
     3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2023 年 5 月 15 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 5 月 15
日 9:15—15:00。
     4、会议召集人：公司董事会
     5、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
     6、会议主持人：董事长叶善锦
     7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司
股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《湖南领湃达志科技
股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定。
     二、会议出席情况
     1、股东出席的总体情况

                                     1
    通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计 7 人，代表上市公司股份
51,079,915 股，约占上市公司股份总数的 29.7495%。其中：通过现场投票的股
东及股东代理人共计 2 人，代表上市公司股份 50,739,115 股，占上市公司股份
总数的 29.5510%；通过网络投票的股东 5 人，代表上市公司股份 340,800 股，
占上市公司股份总数的 0.1985%。
    2、中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的中小股东 6 人，代表上市公司股份 353,400 股，占上
市公司股份总数的 0.2058%。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表上市公
司股份 12,600 股，占上市公司股份总数的 0.0073%；通过网络投票的中小股东 5
人，代表上市公司股份 340,800 股，占上市公司股份总数的 0.1985%。
    3、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议；部分董事、监事通过视
频方式出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的见证律
师现场及视频见证了本次会议。
    三、议案审议表决情况
    本次股东大会审议了会议通知中的议案，并以现场记名投票和网络投票的方
式对以下议案进行表决：
    （一）审议通过：关于《2022 年度董事会工作报告》的议案
    表决结果为：同意 51,079,915 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权
股份的 0.0000%。
    本议案获得通过。
    （二）审议通过：关于《2022 年度监事会工作报告》的议案
    表决结果为：同意 51,079,915 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权
股份的 0.0000%。
    本议案获得通过。
    （三）审议通过：关于《2022 年年度报告》及其摘要的议案
    表决结果为：同意 51,079,915 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总
                                   2
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权
股份的 0.0000%。
    本议案获得通过。
    （四）审议通过：关于《2022 年度财务决算报告》的议案
    表决结果为：同意 51,079,915 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权
股份的 0.0000%。
    本议案获得通过。
    （五）审议通过：关于 2022 年度利润分配预案的议案
    表决结果为：同意 51,079,915 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权
股份的 0.0000%。
    其中，中小股东表决结果：同意 353,400 股，占出席会议的中小股股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000％。
    本议案获得通过。
    （六）审议通过：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
    表决结果为：同意 51,079,915 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权
股份的 0.0000%。
    本议案获得通过。
    （七）审议通过：关于变更公司名称及证券简称的议案
    表决结果为：同意 51,079,915 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权
                                   3
股份的 0.0000%。
    其中，中小股东表决结果：同意 353,400 股，占出席会议的中小股股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000％。
    本议案获得通过。
    （八）审议通过：关于变更注册资本的议案
    表决结果为：同意 51,079,915 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权
股份的 0.0000%。
    本议案获得通过。
    （九）审议通过：关于修订《公司章程》的议案
    表决结果为：同意 51,079,915 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权
股份的 0.0000%。
    本议案获得通过。
    （十）审议通过：关于补选第五届董事会非独立董事的议案
    表决结果为：同意 51,079,915 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权
股份的 0.0000%。
    其中，中小股东表决结果：同意 353,400 股，占出席会议的中小股股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000％。
    本议案获得通过。
    （十一）审议通过：关于拟签订《四方协议书》暨关联交易的议案
    表决结果为：同意 353,400 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
                                   4
100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股
份的 0.0000%。
    其中，中小股东表决结果：同意 353,400 股，占出席会议的中小股股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000％。
       关联股东衡帕动力已回避表决。本议案获得通过。
       四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所
    2、律师姓名：刘渊恺、胡亦农
    3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资
格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范
性文件以及《公司章程》的规定，合法、有效。
       五、备查文件
    1、湖南领湃达志科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议；
    2、关于湖南领湃达志科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见
书。
    特此公告。




                                         湖南领湃达志科技股份有限公司董事会
                                                           2023 年 5 月 16 日




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