证券代码:300530            证券简称:领湃科技          公告编号:2023-075

                       湖南领湃科技股份有限公司
董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件

                           的有效性的说明


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    湖南领湃科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）拟通过公
开挂牌的方式对外出售上市公司所持有的广东达志化学科技有限公司（以下简称
“达志化学”）100%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，公司不
再持有达志化学股权。
    根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、
法规及规范性文件的要求，公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合
规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，特此说明如下：
    一、关于本次交易履行法定程序的说明
    （一）本次重组方案已获得衡阳市国资委原则性同意。
    （二）本次重组筹划期间，公司及时采取了严密的保密措施，制定了严格有
效的保密制度。
    （三）公司对本次重组涉及的内幕信息知情人进行了登记，并将内幕信息知
情人名单报送深圳证券交易所。
    （四）公司按照相关法律、法规、规范性文件的要求编制了《湖南领湃科技
股份有限公司重大资产出售预案》及其摘要。
    （五）2023 年 7 月 10 日，公司召开第五届董事会第十九次会议，审议通过
了本次重大资产出售预案及相关议案。独立董事就本次出售发表了独立意见。公
司将依法履行后续程序。
    综上所述，公司已就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，符
合《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规和

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规范性文件的规定及《公司章程》的规定，该等法定程序完整、合法、有效。
    二、关于提交法律文件有效性的说明
    公司董事会就本次交易事项拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事
作出如下声明和保证：
    公司就本次重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别
及连带责任。
    公司董事会认为，公司本次重组事项履行的法定程序完整，符合相关法律法
规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向深圳证券交易所等监管机
构提交的法律文件合法有效。
    特此说明。


                                       湖南领湃科技股份有限公司董事会
                                                      2023 年 7 月 11 日




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