证券代码:300530             证券简称:领湃科技          公告编号:2023-082

                        湖南领湃科技股份有限公司
                   2023 年第三次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     特别提示：
     1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况；
     2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况；
     3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
     4、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东。
     一、会议召开情况
     1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 26 日 15:30
     2、现场会议召开地点：衡阳市雁峰区白沙洲工业园工业大道 10 号领湃新能
源
     3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2023 年 7 月 26 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 7 月 26
日 9:15—15:00。
     4、会议召集人：公司董事会
     5、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
     6、会议主持人：董事长叶善锦因工作原因请假，经其他董事推举，由董事
申毓敏主持会议
     7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司
股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《湖南领湃科技股份
有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定。
     二、会议出席情况

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    1、股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计 6 人，代表上市公司股份
61,316,090 股，约占上市公司股份总数的 35.7111%。其中：通过现场投票的股
东及股东代理人共计 3 人，代表上市公司股份 61,240,815 股，占上市公司股份
总数的 35.6673%；通过网络投票的股东 3 人，代表上市公司股份 75,275 股，占
上市公司股份总数的 0.0438%。
    2、中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的中小股东 5 人，代表上市公司股份 389,575 股，占上
市公司股份总数的 0.2269%。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表上市公
司股份 314,300 股，占上市公司股份总数的 0.1831%；通过网络投票的中小股东
3 人，代表上市公司股份 75,275 股，占上市公司股份总数的 0.0438%。
    3、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议；部分董事、监事通过视
频方式出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的见证律
师现场见证了本次会议。
    三、议案审议表决情况
    本次股东大会审议了会议通知中的议案，并以现场记名投票和网络投票的方
式对以下议案进行表决：
    （一）审议通过：关于为全资子公司申请银行授信额度提供担保的议案
    表决结果为：同意 61,252,915 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.8970%；反对 63,175 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.1030%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
有表决权股份的 0.0000%。
    本议案获得通过。
    （二）审议通过：关于控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的议案
    表决结果为：同意 326,400 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
83.7836%；反对 63,175 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 16.2164%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权
股份的 0.0000%。
    其中，中小股东表决结果：同意 326,400 股，占出席会议的中小股股东所持
股份的 83.7836%；反对 63,175 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
                                    2
16.2164%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股
东所持股份的 0.0000％。
    控股股东湖南衡帕动力合伙企业（有限合伙）为本次关联交易的关联方，已
回避表决，回避股份数量为 60,926,515 股。
       本议案获得通过。
       四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所
    2、律师姓名：刘渊恺、熊林
    3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大
会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出
席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结
果合法有效。
       五、备查文件
    1、湖南领湃科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议；
    2、关于湖南领湃科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见
书。
    特此公告。




                                           湖南领湃科技股份有限公司董事会
                                                         2023 年 7 月 27 日




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