证券代码:300530            证券简称:领湃科技           公告编号:2023-085

                      湖南领湃科技股份有限公司
                  第五届董事会第二十次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    湖南领湃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会
议的会议通知于 2023 年 7 月 28 日以电子邮件、微信等通讯方式发出，并于 2023
年 7 月 31 日以现场结合通讯方式召开。由于叶善锦先生辞去董事长职务，公司
目前无董事长一职，根据《公司法》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司
章程》的规定，公司全体董事共同推举董事于洪涛先生召集和主持本次董事会。
本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的召开和表决程序符合
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《湖南领湃科
技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过：关于补选第五届董事会非独立董事的议案
    经公司控股股东湖南衡帕动力合伙企业（有限合伙）提名，公司第五届董事
会提名委员会审核后，拟选举陈风华先生为公司第五届董事会非独立董事，任期
自本事项经股东大会审议批准之日起至第五届董事会届满时止。
    独立董事已对上述事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日发布
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    上述议案尚需提交股东大会审议。
    （二）审议通过：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
    公司完成了 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留
授予部分第一个归属期的股票归属及上市，本次向激励对象归属限制性股票
25.11 万股，公司总股本增加至 171,951,354 股，公司注册资本相应由人民币

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171,700,254 元变更为 171,951,354 元，并对《公司章程》相应条款进行修订。
    具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    上述议案尚需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三
分之二以上审议批准。
    （三）审议通过：关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案
    公司拟于 2023 年 8 月 16 日（星期三）召开 2023 年第四次临时股东大会。
    具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、备查文件
    1、公司第五届董事会第二十次会议决议；
    2、独立董事关于公司第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                         湖南领湃科技股份有限公司董事会
                                                         2023 年 8 月 1 日




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