证券代码:300530              证券简称:领湃科技         公告编号:2023-097

                        湖南领湃科技股份有限公司
                    第五届董事会第二十二次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况
       湖南领湃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次
会议的会议通知于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件、微信等通讯方式发出，并于
2023 年 8 月 16 日以现场结合通讯方式召开。公司目前无董事长一职，由董事于
洪涛先生代行董事长职责，于洪涛先生召集和主持本次董事会。本次会议应出席
董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《湖南领湃科技股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
       二、董事会会议审议情况
       （一）审议通过：关于选举董事长的议案
       公司董事会选举陈风华先生为公司第五届董事会董事长，其将同时担任公司
董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委
员会委员职务，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会届满时止。
       具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公
告。
       表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
       三、备查文件
       1、公司第五届董事会第二十二次会议决议。
       特此公告。


                                           湖南领湃科技股份有限公司董事会
                                                         2023 年 8 月 17 日

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