证券代码：300534          证券简称：陇神戎发           公告编号：2023-067



               甘肃陇神戎发药业股份有限公司
        关于召开2023年第三次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月17日召
开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于提请择期召开股东大会的议
案》，现公司董事会决定于2023年8月15日（星期二）召开公司2023年第三次临
时股东大会。现将具体事项公告如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人：公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十五次会议审议通
过，公司董事会决定召开本次股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2023年8月15日（星期二）下午14:00。
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年8月15日
9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年8月15日
9:15—15:00 期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开，公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络
投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表
决结果为准。
    本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登
记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    6、股权登记日：2023年8月9日（星期三）
    7、出席对象：
    （1）截止2023年8月9日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东，或在网络投票时间内参加网络投票；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议地点：甘肃省兰州市榆中县定远镇国防路10号公司六楼会议室。
    二、会议审议事项
    1、本次股东大会审议的提案及编码
                                                                        备注

 提案编码                          提案名称                       该列打勾的栏目

                                                                      可以投票

   100              总议案：除累积投票提案外的所有提案                   √
                                   非累积投票提案

  1.00      关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案                √
                                                                         √
  2.00      关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案   作 为投 票对象 的

                                                                  子议案数：（10）

  2.01      发行股票的种类和面值                                         √
  2.02      发行方式和发行时间                                           √
  2.03      发行对象及认购方式                                           √
  2.04      定价基准日、发行价格和定价原则                               √
  2.05      发行数量                                                     √
  2.06    限售期                                                √
  2.07    募集资金投向                                          √
  2.08    本次发行前滚存未分配利润的安排                        √
  2.09    上市地点                                              √
  2.10    发行决议有效期                                        √
  3.00    关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案   √
          关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证
  4.00                                                          √
          分析报告的议案

          关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使
  5.00                                                          √
          用的可行性分析报告的议案

          关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨
  6.00                                                          √
          本次向特定对象发行涉及关联交易的议案

  7.00    关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案            √
          关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回
  8.00                                                          √
          报及填补回报措施与相关主体承诺的议案

          关于提请股东大会批准甘肃药业投资集团有限公司及其
  9.00                                                          √
          一致行动人免于发出要约增持公司股份的议案

          关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本
  10.00                                                         √
          次向特定对象发行 A 股股票相关事项的议案

  11.00   关于修订《董事、监事薪酬管理制度》的议案              √
    2、上述提案已经公司第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十
一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 18 日于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。
    3、上述提案 2.00 为逐项表决事项，作为投票对象的子议案数：（10）；除提
案 11.00 外，上述其他提案均为特别决议事项，需经出席股东大会的股东(包括
股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过；除提案 11.00 外，上述提案均为
公司拟向特定对象发行股票相关事项，已由独立董事发表独立意见。
    4、除提案 11.00 外，上述提案均为公司拟向特定对象发行股票相关事项，
属于影响中小投资者利益的关联交易事项，关联股东需回避表决，并对中小投资
者的表决单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理
人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）。
       三、会议登记等事项
    1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
    （1）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券
账户卡或持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委
托书（格式见附件 3）和本人身份证。
    （2）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的
法人营业执照复印件、股东证券账户卡复印件(盖公章) 或持股凭证复印件（盖
公章）、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持法
人授权委托书（格式见附件 3）和本人身份证。
    （3）异地股东登记：异地股东可以于登记截止日前以信函或传真方式登记
(须在 2023 年 8 月 11 日下午 16:30 点之前送达或传真到公司，信函请注明“股
东大会”字样，邮编：730102)，不接受电话登记，出席会议签到时，出席人身
份证和授权委托书必须出示原件。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件
2），以便登记确认。
    2、登记时间：2023 年 8 月 11 日 9:00-11:30，14:00-16:30。
    3、登记地点：公司证券事务部。
    4、会议联系方式：
    联系地址：甘肃省兰州市榆中县定远镇国防路10号公司证券事务部。
    联系人：陈民蕾
    电话：0931-5347119
    传真：0931-5347119
    邮箱：lsrfzq@163.com
    5、其他事项
    出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会
场办理签到手续。现场会议为期半天，与会股东及股东代理人食宿及交通费用自
理。
       四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程见附件 1。
    五、备查文件
    1、公司第四届董事会第二十五次会议决议；
    2、公司第四届监事会第二十一次会议决议；
    3、深圳证券交易所要求的其他文件。
    附件1：《参加网络投票的具体操作流程》
    附件2：《甘肃陇神戎发药业股份有限公司2023年第三次临时股东大会参
会股东登记表》
    附件3：《授权委托书》
    特此公告。




                                    甘肃陇神戎发药业股份有限公司董事会
                                                      2023 年 7 月 28 日
附件 1：

                  参加网络投票的具体操作流程


    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票程序如下：
    一、网络投票程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350534”，投票简称为“陇
神投票”。
    2、填报表决意见和选举票数。
    本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、采用深圳证券交易所系统投票的程序
    1、投票时间：2023年8月15日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和
13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过互联网投票系统的投票程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 8 月 15 日（现场股东大会召
开当日）9:15—15:00 的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，应当按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
       四、网络投票其他注意事项
    1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一
次有效投票结果为准。
    2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，
在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于
该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
附件 2：

                   甘肃陇神戎发药业股份有限公司
           2023 年第三次临时股东大会参会股东登记表


个人股东姓名/法人股东名称
个人股东身份证号/法人股东信用代码
股东账户                                   持股数量

是否委托
出席人员或代理                             出席人员或代理
人姓名                                     人身份证号
联系电话                                   电子邮箱
说明：
1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）；
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2023 年 8 月 11 日 16:30 之前以电子邮件、信函
或传真方式送达公司，不接受电话登记；
3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
 附件 3：

                                   授权委托书


       兹全权委托                  先生/女士代表本人/本公司出席甘肃陇神戎发
 药业股份有限公司2023年第三次临时股东大会，并代表本人/本公司对本次会议
 具体审议事项的委托投票指示如下。本人/本公司对本次会议表决未作指示的，
 受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。
                                                      备注                 表决意见
提案
                      提案名称                   该列打勾的栏目
编码                                                                同意     反对     弃权
                                                    可以投票

       关于公司符合向特定对象发行 A 股股票
1.00                                                   √
       条件的议案

                                                       √
       关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股
2.00                                           作为投票对象的子议
       股票方案的议案
                                               案数：（10）

2.01   发行股票的种类和面值                            √
2.02   发行方式和发行时间                              √
2.03   发行对象及认购方式                              √
2.04   定价基准日、发行价格和定价原则                  √
2.05   发行数量                                        √
2.06   限售期                                          √
2.07   募集资金投向                                    √
2.08   本次发行前滚存未分配利润的安排                  √
2.09   上市地点                                        √
2.10   发行决议有效期                                  √
       关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股
3.00                                                   √
       股票预案的议案

       关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股
4.00                                                   √
       股票方案的论证分析报告的议案
        关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股

5.00    股票募集资金使用的可行性分析报告的           √
        议案

        关于公司与特定对象签署附条件生效的

6.00    股份认购协议暨本次向特定对象发行涉           √
        及关联交易的议案

        关于无需编制前次募集资金使用情况报
7.00                                                 √
        告的议案

        关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股

8.00    股票摊薄即期回报及填补回报措施与相           √
        关主体承诺的议案

        关于提请股东大会批准甘肃药业投资集

9.00    团有限公司及其一致行动人免于发出要           √
        约增持公司股份的议案

        关于提请股东大会授权董事会及其授权

10.00   人士全权办理本次向特定对象发行 A 股          √
        股票相关事项的议案

        关于修订《董事、监事薪酬管理制度》的
11.00                                                √
        议案
  备注：
  1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√” 做出投票
  指示；
  2、委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决；
  3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的任何其他事项按照自
  己的意愿投票表决或者放弃投票；
  4、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。



  委托人签名/盖章：                        委托人证件号码：
  委托人持股数：                           委托人持股性质：人民币普通股
  受托人签名：                             受托人身份证号码：
  委托日期：2023 年        月   日
  委托期限：自本授权委托书签署日起至本次股东大会会议结束止。