证券代码：300534          证券简称：陇神戎发           公告编号：2023-077



                   甘肃陇神戎发药业股份有限公司
         关于新增 2023 年度日常关联交易预计的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易概述
    1、原 2023 年度日常关联交易预计情况
    （1）甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月
14 日召开的第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关
联交易预计的议案》。根据公司及控股子公司甘肃普安制药股份有限公司（简称
“普安制药”）2023 年度原药材采购计划，预计公司及控股子公司普安制药与关
联方甘肃药业集团中药材发展有限公司（以下简称“中药材公司”）2023 年度日
常关联交易预计总额不超过 1,200 万元。详见公司于 2023 年 4 月 15 日在巨潮
资讯网披露的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》 公告编号：2023-037）。
    （2）公司于 2023 年 7 月 17 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通
过了《关于新增 2022 年度日常关联交易预计的议案》。根据公司控股子公司普安
制药 2023 年度生产原药材采购需要，新增普安制药向关联法人甘肃农垦医药药
材有限责任公司进行原药材采购日常关联交易预计金额 490 万元，新增普安制药
向关联法人甘肃农垦药物碱厂有限公司进行原药材采购日常关联交易预计金额
110 万元。上述 2 项日常关联交易预计共增加 600 万元。详见公司于 2023 年 7
月 18 日在巨潮资讯网披露的《关于新增 2023 年度日常关联交易预计的公告》 公
告编号：2023-064）。
    2、本次新增日常关联交易预计情况
    根据公司及控股子公司普安制药 2023 年度生产原药材采购需要，本次新增
公司及控股子公司普安制药向关联方甘肃药业集团圣源中药材有限公司（以下简
称“圣源公司”）进行原药材采购日常关联交易预计金额 600 万元。
    公司于 2023 年 8 月 25 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关
于新增 2023 年度日常关联交易预计的议案》，公司董事李建军先生、刘宏海先生
作为关联董事回避表决，公司独立董事对此发表了事前认可意见和同意的独立意
见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，
本次新增日常关联交易预计金额后，按照受同一主体控制的关联人合并累计计算，
未超过公司最近一期经审计净资产的 5%以上，本次关联交易预计事项在董事会
审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
    （二）2023 年度预计日常关联交易类别和金额
    公司 2023 年度预计发生日常关联交易如下：
                                                        增加
                    关联                 原预    本次
关联交                        关联交易                  后预    截至披露日    上年发
         关联人     交易                 计金    增加
易类别                        定价原则                  计金    已发生金额    生金额
                    内容                   额    金额
                                                          额
         甘肃药业
向关联              原药      参照市场
         集团中药
方采购              材采      价格公允   1,200    0     1200      588.51      563.18
         材发展有
原药材                购        定价
           限公司
         甘肃农垦
向关联              原药      参照市场
         医药药材
方采购              材采      价格公允   490      0     490       212.5       204.95
         有限责任
原药材                购        定价
           公司
向关联   甘肃农垦   原药      参照市场
方采购   药物碱厂   材采      价格公允   110      0     110        106         106.2
原药材   有限公司     购        定价
         甘肃药业
向关联              原药      参照市场
         集团圣源
方采购              材采      价格公允    0      600    600         0            0
         中药材有
原药材                购        定价
           限公司
               合 计                     1,800   600    2,400     907.01      874.33
    （三）上一年度日常关联交易实际发生情况
                                                   实际发生     实际发生
                       关联
关联交                          实际发    预计     额占同类     额与预计     披露日期
          关联人       交易
易类别                          生金额    金额     业务比例     金额差异       及索引
                       内容
                                                     （%）        （%）
                                                               公司分别
                                                               于 2022 年
                                                               4 月 8 日、
                                                               2022 年 12
                                                               月 6 日在
                                                               巨潮资讯
                                                               网披露的
                                                               《 关 于
向关联   甘肃普安
                    药 品                                      2022 年度
方采购   制药股份           3,210.95   2,500   13.17   28.44
                    采购                                       日常关联
药品     有限公司
                                                               交易预计
                                                               的 公 告 》、
                                                               《 关于
                                                               调增 2022
                                                               年度日常
                                                               关联交易
                                                               预计的公
                                                               告》
                                                               公 司 于
                                                               2022 年 7
                                                               月 9 日在
                                                               巨潮资讯
         甘肃药业
向关联              原 药                                      网披露的
         集团中药
方采购              材 采     563.18    600     2.31   -6.14   《关于新
         材发展有
原药材              购                                         增 2022 年
         限公司
                                                               度日常关
                                                               联交易预
                                                               计 的 公
                                                               告》
                                                               公 司 于
                                                               2022 年 7
                                                               月 9 日在
                                                               巨潮资讯
向关联
         甘肃普安   销 售                                      网披露的
方提供
         制药股份   管 理     559.44    500     2.29   11.89   《关于新
销售管
         有限公司   服务                                       增 2022 年
理服务
                                                               度日常关
                                                               联交易预
                                                               计 的 公
                                                               告》
                             2022 年 12 月份普安制药主打产品“宣肺止嗽合剂”短期内
公司董事会对日常关联交易实   销量大增，导致公司控股子公司甘肃药业集团三元医药有
际发生情况与预计存在较大差   限公司（以下简称“三元医药”）2022 年度采购“宣肺止嗽
异的说明                     合剂”实际完成金额为 3,210.95 万元，为预计金额的
                             128.44%，与预计金额差异较大。
                             2022 年度，公司控股子公司三元医药代理销售关联法人普
                             安制药的药品，2022 年度预计日常关联交易金额为 2,500
公司独立董事对日常关联交易   万元，实际完成金额为 3,210.95 万元，实际完成日常关联
实际发生情况与预计存在较大   交易金额为预计日常关联交易金额的 128.44%，主要原因是
差异的说明                   2022 年 12 月份三元医药代理销售关联法人普安制药主打产
                             品“宣肺止嗽合剂”销量大增，导致实际完成日常关联交
                             易金额与预计金额差异较大。
    二、关联人介绍和关联关系
    1、基本情况
    名称：甘肃药业集团圣源中药材有限公司
    统一社会信用代码：91621123MA7428AE4M
    住所：甘肃省定西市渭源县会川工业园区
    法定代表人：李开银
    注册资本：3588 万元人民币
    成立日期：2020 年 08 月 24 日
    公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    经营范围：中药材种子种苗培育、加工、购销；中药材种植、加工、仓储、
购销；中药饮片加工、销售；中药材新品种研发、培育、推广；仓储物流服务；
化肥农药购销；中药材技术咨询服务，互联网交易服务，大健康产品生产和研发，
中药材以及相关产品进出口贸易，中医药文化传承创新等业务；药食同源食品研
发、加工、批发、零售；农产品收购；蔬菜、农作物种植；蔬菜保鲜、销售；调
味料、煲汤料、代用茶（党参五宝茶、党参茶、黄芪茶）的加工、批发、零售；
化妆品、保健品的研发、加工、批发、零售；预包装食品及散装食品加工、批发、
零售；党参葡萄酒销售；米、面、粮油、杂粮、枸杞、百合、花茶、土特产和百
货的批发兼零售；展览展示；市场调研；网上及实体店从事。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    主要财务数据（未经审计）：截止 2023 年 6 月 30 日，圣源公司总资产 3,044.80
万元，净资产 1,701.73 万元；2023 年 1-6 月实现营业收入 16.79 万元，净利润
-21.03 万元。
    2、与上市公司的关联关系
    圣源公司是公司控股股东甘肃药业集团控股子公司中药材公司的全资子公
司，甘肃药业集团持有中药材公司 60%的股份，中药材公司持有圣源公司 100%
的股份。
    公司董事李建军先生任甘肃药业集团子公司甘肃药业集团营销管理有限公
司董事长，公司董事刘宏海在间接控股股东甘肃省国有资产投资集团有限公司控
制的企业任职。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条相关规
定，圣源公司与公司构成关联关系，为公司的关联法人。
    3、履约能力分析
    圣源公司是公司控股股东控制的二级子公司，为依法存续且正常经营的公司，
日常交易中能正常履行合同约定内容，不存在无法正常履约的风险。
    三、关联交易主要内容
    1、关联交易主要内容
    本次新增的日常关联交易遵循平等互利、协商一致、共同发展的原则，交易
价格、收付款安排和结算方式遵循市场正常商业惯例。不存在损害公司和股东利
益的行为，不会影响公司独立性。
    2、关联交易协议签署情况
    在上述预计的日常关联交易额度范围内，公司及控股子公司普安制药将与关
联方就各项业务具体签订合同，并依照合同约定履行相关权利和义务。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    上述关联交易为公司控股子公司普安制药日常经营活动所需，符合公司及控
股子公司的实际经营与发展需要。上述关联交易遵循平等互利、定价公允的市场
原则，不存在损害公司和股东利益的情形。上述关联交易事项不会对公司的财务
状况、经营成果及独立性产生重大不利影响，公司业务也不会因此类交易而对关
联人形成依赖或被其控制。
    五、独立董事事前认可和独立意见
    1、事前认可意见：公司本次新增 2023 年度日常经营关联交易预计事项系公
司及控股子公司业务发展需要，按照自愿、公开、公平、诚信的原则进行，关联
交易的价格按照公平合理的原则协商确定，不构成对公司独立性的影响，不会造
成对公司及股东利益的损害。因此，我们对公司新增 2023 年度日常关联交易预
计的相关内容表示认可，并同意将《关于新增 2023 年度日常关联交易预计的议
案》提交公司第四届董事会第二十七次会议审议，与本次交易有关联关系的董事
应回避表决。
    2、独立意见：本次新增 2023 年度日常关联交易预计事项是公司及控股子公
司日常经营活动所需。交易价格遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司全体
股东、特别是中小股东利益的情形；不会对公司的财务状况、经营成果造成重大
不利影响；不会对公司独立性产生影响，公司董事会在审议此项议案时，关联董
事已回避表决，审议及表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，全体
独立董事一致同意本次新增日常关联交易预计事项。
    六、备查文件
    1、公司第四届董事会第二十七次会议决议；
    2、独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见及
独立意见。
    特此公告。




                                    甘肃陇神戎发药业股份有限公司董事会
                                                       2023 年 8 月 25 日