农尚环境:第四届董事会第十三次会议决议公告2023-06-01
证券代码:300536 证券简称:农尚环境 公告编号:2023-017
武汉农尚环境股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
武汉农尚环境股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会议于
2023 年 5 月 31 日在公司会议室,以通讯表决方式召开。因所议事项紧急,根据公司
章程第一百二十九条,本次会议通知于 2023 年 5 月 30 日以电子邮件送达全体董事,
各位董事确认已知悉与所议事项相关的必要信息。会议由董事长吴世雄先生主持,
应出席本次会议的董事 7 名,实际出席董事 7 名,董事会秘书列席会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议,本次会议通过了以下议案:
1、审议通过了《关于签署﹤股权收益权转让合同补充协议﹥和﹤标的资产委托
管理及投资顾问服务协议补充协议﹥的议案》;
经审议,董事会一致同意,公司签署《股权收益权转让合同补充协议》和《标
的资产委托管理及投资顾问服务协议补充协议》,即公司拟转让所持有全部枝江项目
40%股权收益权,回收全部投资成本 8000 万元,同时授权公司职能部门与各方签署
上述协议等相关文件并办理相关手续。具体内容详见巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果:以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致审议通过本议案。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过了《关于签署﹤枝江市市政基础设施 PPP 项目长江经济带枝江城区
段(金山大道至董市狮子路)滨江风景区工程、仙女生态园道路环通工程及老城区
水环境改善工程(五柳湖)改造工程签署分包合同补充协议﹥的议案》;
经审议,董事会一致同意,公司签署《枝江市市政基础设施 PPP 项目长江经济
带枝江城区段(金山大道至董市狮子路)滨江风景区工程、仙女生态园道路环通工
程及老城区水环境改善工程(五柳湖)改造工程签署分包合同补充协议》,即公司该
枝江项目园林绿化工程分包合同降至 4.45 亿元,同时授权公司职能部门与各方签署
上述协议等相关文件并办理相关手续。具体内容详见巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果:以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致审议通过本议案。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》;
公司拟定于 2023 年 6 月 16 日(星期五)下午 14:30 在武汉市江岸区健康街 66
号绿地汉口中心(二期)S11 号楼 27 层办公(7)室-办公(9)室会议室,以现场投
票与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第一次临时股东大会。具体内容详见巨
潮资讯网上的相关公告。
表决结果:以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,一致审议通过本议案。
三、备查文件
1、第四届董事会第十三次会议决议。
2、独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
武汉农尚环境股份有限公司董事会
2023年 5月 31日