证券代码：300536             证券简称：农尚环境           公告编号：2023-017


                         武汉农尚环境股份有限公司

                   第四届董事会第十三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会召开情况
    武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于

2023 年 5 月 31 日在公司会议室，以通讯表决方式召开。因所议事项紧急，根据公司

章程第一百二十九条，本次会议通知于 2023 年 5 月 30 日以电子邮件送达全体董事，

各位董事确认已知悉与所议事项相关的必要信息。会议由董事长吴世雄先生主持，

应出席本次会议的董事 7 名，实际出席董事 7 名，董事会秘书列席会议。

    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业

板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市

公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关

规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事经认真审议，本次会议通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于签署﹤股权收益权转让合同补充协议﹥和﹤标的资产委托

管理及投资顾问服务协议补充协议﹥的议案》；

    经审议，董事会一致同意，公司签署《股权收益权转让合同补充协议》和《标

的资产委托管理及投资顾问服务协议补充协议》，即公司拟转让所持有全部枝江项目

40%股权收益权，回收全部投资成本 8000 万元，同时授权公司职能部门与各方签署

上述协议等相关文件并办理相关手续。具体内容详见巨潮资讯网上的相关公告。
    表决结果：以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过本议案。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    2、审议通过了《关于签署﹤枝江市市政基础设施 PPP 项目长江经济带枝江城区
段（金山大道至董市狮子路）滨江风景区工程、仙女生态园道路环通工程及老城区
水环境改善工程（五柳湖）改造工程签署分包合同补充协议﹥的议案》；
    经审议，董事会一致同意，公司签署《枝江市市政基础设施 PPP 项目长江经济
带枝江城区段（金山大道至董市狮子路）滨江风景区工程、仙女生态园道路环通工
程及老城区水环境改善工程（五柳湖）改造工程签署分包合同补充协议》，即公司该
枝江项目园林绿化工程分包合同降至 4.45 亿元，同时授权公司职能部门与各方签署
上述协议等相关文件并办理相关手续。具体内容详见巨潮资讯网上的相关公告。
    表决结果：以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过本议案。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    3、审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》；
    公司拟定于 2023 年 6 月 16 日（星期五）下午 14:30 在武汉市江岸区健康街 66
号绿地汉口中心（二期）S11 号楼 27 层办公（7）室-办公（9）室会议室，以现场投
票与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第一次临时股东大会。具体内容详见巨
潮资讯网上的相关公告。
    表决结果：以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过本议案。
    三、备查文件
    1、第四届董事会第十三次会议决议。
    2、独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
    3、深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                                             武汉农尚环境股份有限公司董事会
                                                            2023年 5月 31日